ACE交易所涉詐騙！詐騙金額恐超10億，潘姓負責人被捕

註冊在台灣的「ACE王牌虛擬貨幣交易所 (ACE Exchange)」於 1 月 4 日晚驚爆涉及虛擬貨幣詐騙，該交易所近 3 年來在社群推銷各種「垃圾幣」騙取用戶資金。此外，其前負責人潘奕彰涉嫌利用虛擬貨幣洗錢。警方於 3 日晚搜索潘奕彰與同夥林姓男子住處，扣得不法所得 2 億多元，並逮走潘、林等 14 人。

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ACE 交易所詐騙，上架「垃圾幣」吸金

綜合媒體報導，國內合法虛擬貨幣交易所 ACE 涉詐欺，警方查出其負責人潘奕彰利用交易所上架「垃圾幣」吸金，並利用虛擬貨幣掩護洗錢。

據悉，在過去 3 年裡，林耿宏利用 Instagram、Facebook、X 等社群媒體廣發投資廣告，以未來高收益等傳銷話術誘使被害人投資他們推出的 MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT 等垃圾代幣，並宣稱這些加密貨幣很快會在國內交易所上市，給他們帶來高收益。

而 ACE 交易所前負責人潘奕彰則利用 ACE 在國內的名氣和公信力，讓這些虛擬貨幣上架，提高可信度。

然而，等受害人買了這些幣後，發現幣價早已直線跌落或無法流通變現，才知遭詐騙。此外，有不少人爆出，這些垃圾幣很有可能是由詐騙集團推出的，在還未上架 ACE 前，就已經有人受害。

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ACE 王牌交易所潘奕彰被捕

新北市刑警大隊於 1 月 3 日晚分多路查緝，在台北、新北、台中等共 15 處，包含 ACE 交易所辦公室，扣查現場的大量贓款，並逮捕林、潘與旗下員工共14人到案。

其中，在林耿宏住處查扣 1 億 1152 萬元現金，另在該公司據點扣回虛擬貨幣折合台幣 1 億 8 百萬元，共查扣不法所得超 2億元。

警方估算，2 人 3 年間詐騙金額恐過 10 億。潘奕彰等人到案後，均否認涉及詐欺等犯罪，檢方將以詐欺、洗錢、違反銀行法等罪方向起訴偵辦。

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ACE 緊急下架魔券幣，稱將積極配合調查

消息爆出後，ACE 交易所在 4 日晚緊急下架魔券幣，並表示將積極配合調查，其公司員工未涉案。

此外，ACE 交易所發言人也多次強調將保證用戶的資產安全，並會在之後定期審查上架代幣。

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ACE 交易所詐騙更新

ACE 交易所前負責人潘奕彰被逮捕後，警方繼續調查發現，ACE 現任負責人、也是建業法律事務所主持律師王晨恒也涉有重嫌，已於 1 月 23 日聲押禁見。

具體報導請看：

ACE詐騙後續：現交易所負責人也涉有重嫌，北檢聲押禁見

在 ACE 詐騙爆出多個垃圾幣後，曾上線這些垃圾幣交易的交易所 ProExchange 存在跑路的嫌疑，另一個交易所 BESTLA 也突然暫停了所有功能，禁止用戶出金。

此外，隨著檢警深入鎖定追查，發現此次垃圾幣投資詐騙僅冰山一角。

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ACE 詐騙受害者應該怎麼辦？

如果您是該起詐騙案件的受害者，可以前往警察局報案維護自己的權益。

臺灣臺北地方檢察署於 1 月 3 日發文呼籲受害者與檢方配合調查，如果您是受害者，可以按以下流程辦理：

1. 首先，確認遭投資詐騙的虛擬貨幣幣種是否為「NFTC」、「BNAT」、「MOCT」、「SOLA」、「CSO」、「QQQ」、「QAS」、「PT」、「DS」、「BAAS」、「DEC」、「DET」、「FITC」、「COR」。
2. 接著，填寫 google 表單，敘明案情。
3. 此外，建議受害者備妥投資合約書、對話紀錄、轉帳資料等，至就近派出所完成報案，取得報案證明。

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關於 ACE 交易所

ACE王牌交易所成立於 2018 年，是台灣本土最大的加密貨幣交易平台之一，也是台灣首家合法合規的交易所。

ACE 的開放性和創新性深受市場青睞，且不斷提供完善的交易工具和資訊，吸引眾多投資者，該交易所此前也聲稱完成金管會洗錢防制法令遵循聲明。

不過，此次詐騙案件讓不少人對 ACE 安全性抱有疑惑，我們也會繼續跟進案件後續發展。如果您擔心自己的資金安全，可考慮先提領出金避險。

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