JPEX交易所被爆數據造假，資金涉及網路賭博和洗錢

自香港證監會本周三對虛擬貨幣交易所 JPEX 發出警告聲明以來，JPEX 頻頻出包， 不僅限制出金，還將 JPEX 提幣手續費提高至 999 USDT，引發眾憤。而區塊鏈數據分析公司 Bitrace 今（15）日指出， JPEX 背後資金污染嚴重，超過 22% 的資金涉及「黑灰資產」、「網路賭博」、「洗錢」等風險。此外，還有人爆料 JPEX 幣種價格數據造假，疑似完全抄襲幣安API。

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JPEX 交易所背後資金涉及洗錢

今日（9/15）上午，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 在社交平台 X 上爆出，JPEX 相關地址資金污染嚴重，其某熱錢包充值地址在過去 20 個月流入超過 1.9 億風險 USDT，且所有資金中有 22.04% 被列為風險資金，風險類型被識別為「黑灰資產」、「網路賭博」、「洗錢」。

近日香港证监会警告称 #JPEX 是不受监管的虚拟交易平台，并阐明，JPEX集团旗下实体一概没有向证监会申领在香港经营的牌照。

而 #Bitrace 的链上资金审计表明，#JPEX 相关地址遭受资金污染严重，其某热钱包充值地址在过去 20 个月流入超过 1.9 亿风险USDT。#Bitrace 将通过这条线程披露部分数据👇

— Bitrace (@Bitrace_team) September 15, 2023

Bitrace 對五個 JPEX 波場熱錢包充值地址進行了資金審計，並披露了其中一個較有代表性的地址（TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o）。該地址在過去 20 個月（2021 年 12 月 31 日至 2023 年 9 月 14 日）中，與 30,585 個用戶地址發生交互 189,133 次，共流入 6.87 億美元的 USDT。其中，約 1.51 億美元屬於風險資金，佔比達到 22.04%。

Bitrace 還指出，向 TLGiN6 轉帳次數最多的兩個地址均為高風險地址，而這兩個地址轉入的資金佔總流入資金的 0.22%。

以其中一個用戶地址為例，其資金來源涉及資金盤、網路賭博平台和某盜幣案件贓款，共向 JPEX 轉入了高達 84.04 萬風險 USDT，Bitrace 推測該地址可能是「網賭平台代理出金地址，同時被其他黑灰產利用於加密資金清洗」。

此外，對於流入該地址的風險資金主要發生在 2023 年，Bitrace 認為這很可能與 JPEX 業務量的增加有關。

其實在之前，社群上就有存在一些 JPEX 交易所洗錢的訊息，但大多數人仍被其提供的極高回報所吸引，並沒有引起警惕。

目前，JPEX 也沒有對相關問題作出回應。

JPEX 交易數據造假，疑似挪用「幣安API」

值得注意的是，有人發現，anti.scam.crypto.hk 曾於 7 月 27 日 在 Instagram 爆料，JPEX 交易所存在數據造假的情況。

該貼文指出，JPEX 上架世界幣（WLD）時，做法與正常交易所不同，JPEX用戶既不可以提取、亦不可以存入WLD。

此外，WLD 在 JPEX 上的價格，與在幣安上的價格是一模一樣的。經過短暫延遲後，JPEX 的代幣價格就會與幣安的數據完全一致。

而這一現象同樣出現在另一個大熱加密貨幣 PEPE 上，這讓人不由懷疑，JPEX 並沒有自己真實的交易，而是直接複製其他交易所（即幣安）的價格走勢，然後跟客戶對賭。

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