台中最大虛擬貨幣洗錢案：虛擬幣水商買賣泰達幣1年洗錢逾104億

刑事局電偵大隊去年破獲一起「假台新證券手機軟體詐騙案」，當時涉案金額超 2000多萬元。而台中檢警在追查被害人贓款金流時，查出了背後金主邱男。隨後，檢警在今年 6 月趁邱返國時抓人，竟發現該邱姓水商利用虛擬幣（泰達幣USDT）洗錢，光一年就破104億元，創下電偵大隊查獲單名水商洗錢金額的最高紀錄。

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台中最大虛擬貨幣洗錢水商落網

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刑事局電偵大隊第二隊在去年 10 月破獲仿冒「台新證券」股票投資APP的詐騙機房，當時查出至少有20人被害，涉案金額約2500萬元，並逮獲主嫌曹男及共犯21人。

而警方在追查被害人匯款金流後，發現了邱姓水商（40歲）涉嫌經營洗錢水房，且邱男經常往返香港、菲律賓或馬來西亞等國家，形跡可疑。

檢警調查發現，邱男的水房與詐團合作，將被害人款項透過多層人頭帳戶轉匯到境外虛擬貨幣交易所或個人幣商購買虛擬貨幣，再由邱男將虛擬貨幣變賣成現金，藉此方式隱匿金流，達到洗錢目的。在這個過程中，邱則收取1％「水錢」牟利。不過這恐怕並非邱嫌唯一的獲利管道。

專案小組在掌握具體事證後，於今年6月趁邱男返國時逮捕他，並陸續帶回擔任廖姓外務（25歲）、陳姓水房頭（30歲）、黃姓水房機手（31歲）等3名涉案男子。

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1 年洗錢 104 億，破史上洗錢案最高金額

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檢警發現，邱男虛擬貨幣錢包從去年2月到今年6月，經手的泰達幣達3.2億顆，換算市價104億8794萬餘台幣。另轉帳水房部分他經手的泰達幣約216萬多顆、市價約7000多萬元。

邱男的洗錢金額，也破了電偵大隊歷年來查獲過的洗錢紀錄。

此外，檢警還在邱男的住處查扣了邱市價1300萬元的藍寶堅尼URUS及Lexus LM名車，及價值百萬元的3只AP名表、筆電及現金21萬元、毒咖啡包等贓證物。

全案警詢後依詐欺、洗錢等罪移送台中地檢署後，檢方命邱以10萬元交保、廖2萬元交保、陳獲限制住居，黃男則無保請回，持續擴大追查資金來源、流向。

警方呼籲，國人勿輕信網路投資廣告或網友提供來路不明之投資管道，尤其標榜「高投報」、「保證獲利」、「籌資主力」等話術，均有可能是詐騙，如有發現請立即向警察機關檢舉或撥打 165 反詐騙諮詢專線即時查證。

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警惕各種虛擬貨幣詐騙

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在近幾年，加密貨幣/虛擬貨幣開始出現在人們的視野中，並以其高收益吸引了不少投資者的關注。但也有不法分子盯上了這個良機，藉著各種理由來騙局資金。

想要避開詐騙，就需要提高自己對虛擬貨幣的認識，掌握有關虛擬貨幣詐騙的相關知識，同時，不要輕易相信任何可以短期獲取暴利的謊言，就是守住荷包的最好方法。

在開始投資前，您需要了解：

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只有時刻保持警惕，才能避開大多數的幣圈詐騙。

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