實體店「假投資真詐騙」，以投資虛擬幣USDT泰達幣違法吸金2億元
作者:C, Judy近日，台灣新北市板橋區破獲國內首起虛擬貨幣實體店面詐騙案，不法分子以投資穩定幣泰達幣（USDT）為幌子，吸引中年族群投資，半年獲利逾兩億台幣。
國內首起向虛擬貨幣實體店面詐騙
新北市刑警大隊破獲國內首起虛擬貨幣實體店面詐騙案，以27歲邱姓主嫌為首的詐團私設股市操盤群組，慫恿股民轉投資泰達幣（USDT），並介紹被害人到實體店面買入泰達幣，待被害人加入群組代操，款項即遭侵吞。
警方逮捕邱嫌6人並查扣約11萬顆泰達幣（折合新台幣330萬元），追查金流估計詐團半年獲利逾2億元，全案依《洗錢防制法》、詐欺等罪嫌送辦。
泰達幣（USDT）是什麼？
泰達幣（Tether）是由企業家Brock Pierce於2014年推出，由美金支持，並且與數間公司達成合作夥伴關係；該幣被設計成與美金1：1掛勾，單位為「USDT」，因此泰達幣不會受到加密貨幣市場的波動漲幅影響，被認為是最早的穩定幣。
| 下載Android版 | 下載iOS版 |
| 台灣用戶專享優惠活動（10,055 USDT 交易大禮包） <<<< | |
實體店攬客投資USDT泰達幣，出金才知是詐騙
警方調查，27歲邱男、22歲周男共組詐騙集團，採股市詐騙模式，先成立股市操盤群組，要求學員下載詐團自製的APP，透過「老師」代操均顯示獲利，待被害人上鉤後，誆稱近期股市利潤不高，建議轉投資虛擬貨幣，但因在虛擬貨幣交易平台開立帳戶手續繁瑣，慫恿學員直接到新北市板橋區的虛擬貨幣實體店面購買。
被害人到實體店後，店員依正常程序協助被害人開設虛擬貨幣交易平台帳戶，為取信被害人，詐團自製泰達幣儲值卡，面額從100顆到5萬顆不等，店員依被害人購買顆數交付儲值卡，被害人掃描卡上QR Code，帳戶確實會轉入對應卡片面額的泰達幣顆數。
被害人取得泰達幣後，將泰達幣匯入代操群組名下帳戶即遭詐團侵吞，詐團卻向被害人謊稱無法出金。有被害人發現被騙後，懷疑是代操群組與虛擬貨幣實體店勾結，登門要求店員賠償，但店員辯稱虛擬貨幣確實匯入被害人帳戶，後續操作買賣與店家無關。
據了解，該實體店面去年8月開幕，警方10月底即接獲多名被害人報案，經追查金流及跟監蒐證，12月底搜索實體店面並逮捕周男等5名機房成員與車手，查扣450張儲值卡；警方上周再逮獲首腦邱男到案，追查金流赫然發現高達逾2億元。邱男等人矢口否認詐騙，辯稱純屬投資失利造成被害人損失。
警方表示，全球掀起加密貨幣淘金熱，交易平台手續步驟繁瑣，該集團看準許多想要小試身手的投資者，打著專人教學、簡單入門的口號，誘騙被害人掉入陷阱，而成立虛擬貨幣實體店面則是國內首見，警訊後將邱男6嫌移送新北地檢署偵辦。
詐騙方式層出不窮，實體店面成新詐騙方式
隨著加密貨幣行業的發展，詐欺集團也開始以虛擬貨幣為號召，吸引投資人加入。而由於目前很多投資者對加密貨幣/虛擬貨幣行業不太熟悉，不少被害人在投入大筆資金後才有可能發現自己遭騙。
此外，為了讓投資者放鬆警惕，詐騙團夥使用的方式更是層出不窮。在此次案件中，詐騙集團透過 Facebook、網站投放廣告，並在板橋開設實體店鋪、提供交易，使受害人讓放下戒心。
另外，詐欺集團為簡化交易流程，還自行開發USDT儲值卡，被害人只需購買面額大小不等的儲值卡，詐欺集團即可將金流洗出，讓被害人血本無歸。
有不少退休族、退休軍公教因此投入畢生積蓄，但當被害人希望贖回時，犯嫌卻再要求匯出數十萬手續費，遭詐騙金額從數十萬到上千萬都有。
新北市刑警大隊呼籲，詐欺手法持續推陳出新，民眾防不勝防，不輕易相信任何可以短期獲取暴利的謊言，就是守住荷包的最好方法。
| 下載Android版 | 下載iOS版 |
| 台灣用戶專享優惠活動（10,055 USDT 交易大禮包） <<<< | |
如何避開虛擬貨幣詐騙？
近幾年，加密貨幣出現在了越來越多的人的視野中，不少人透過投資虛擬貨幣、加密貨幣發家致富，也不少人因為加密詐騙損失慘重。
因此，在這裡也要再次提醒大家，虛擬貨幣交易有風險，大家交易時一定要選擇正規的加密貨幣交易所，盡量不要私下交易，避免發生此類事件。
虛擬貨幣交易所排名推荐, 2023 全球&台灣十大加密貨幣比特幣交易所
此外，目前幣圈各類詐騙方式層出不窮，想要避開詐騙，就需要提高自己對虛擬貨幣的認識，掌握有關虛擬貨幣詐騙的相關知識：
虛擬貨幣最全介紹，加密貨幣是什麼？種類有哪些？交易所、風險一次看
更多相關新聞：
台灣加密詐騙丨女外送員誤信虛擬貨幣詐騙群組，遭詐85萬，恐再跑1萬單
泰達幣詐騙案丨9人狂刷BUG爽撈2500萬ETH、USDT！刑事判決已出爐
「TeddyDoge」拉地毯騙局（Rug Pull），捲款超 425 萬美元
高鐵左營站驚傳虛擬貨幣搶案 2匪得手「900萬泰達幣」後逃逸
如果你想學習更多有關區塊鏈和金融的資訊，可以進入 BTCC 學院 及 資訊 頁面進行了解。
?BTCC 註冊優惠活動
註冊後即可獲得 10 USDT 贈金，再加入官方 LINE 參加活動可獲得額外 10 USDT 贈金。新用戶註冊儲值&交易限定福利正在舉行，贈金最高 10,055 USDT！註冊後在活動中心參與。趕快開始註冊吧！
更多優惠內容：關注 BTCC 活動中心
關於 BTCC
- 安全性高，已獲得美國、歐洲、加拿大等地監管牌照
- 無資金費率
- 1到150倍靈活槓桿
- 交易費低至 0.03%
- 行業領先的市場流動性，交易深度大
- 提供通證化代幣（貴金屬、美股、台股）
- 24 小時線上真人客服
- 每月提供大量福利活動
更多投資教學:
黃金投資管道一覽丨黃金ETF是什麼？怎麼買？6儅黃金ETF標的推薦
台積電TSM股價介紹丨台積電ADR是什麼？和2330是一樣的嗎？哪個比較好？
股票期貨教學丨新手如何買賣股票期貨？個股期貨保證金、手續費怎麼算
2023台股、美股ETF推薦，這31檔最熱門ETF一定不要錯過
台灣高股息0056怎麼買？和0050有何區別？現在存股0056定期定存好嗎？
KDL線怎麼看？KDL指標是什麼？如何充分利用KDL把握市場行情？
APP支持掃碼下載
- 協議聲明
快速鏈接
風險提示：數字資產交易是一個新興產業，存在光明前景，但正因為屬於新事物，也蘊含巨大風險。特別是在槓桿交易中，槓桿倍數既同步擴大了盈利也同步放大了風險，請您務必對此行業、槓桿交易模式、交易規則等相關知識有充分了解後再參與。並且我們強烈建議您，在自身能夠承擔的風險範圍內進行交易。交易有風險，入市須謹慎！
全球運營最久的交易所，穩健運營13週年 © 2011-2024 BTCC.com. All rights reserved