加密貨幣 Q&A
美國「基本上遵守」加密貨幣 AML/CTF 法規嗎？
美國「基本上遵守」加密貨幣 AML/CTF 法規嗎？
KimonoSerenity
Thu Jul 11 2024
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隨著加密貨幣市場的快速擴張，經常出現的一個關鍵問題是美國是否「很大程度上遵守」與加密貨幣有關的反洗錢（AML）和反恐融資（CTF）法規。
鑑於加密貨幣交易的分散性和全球性，確保遵守這些法規對於防止資助恐怖主義、洗錢或資助其他犯罪企業等非法活動至關重要。
因此，必須了解美國的監管框架是否充分應對這些風險，以及是否在很大程度上符合該領域不斷發展的國際標準。
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KDramaLegendaryStarlight
Sat Jul 13 2024
報告指出，美國實施了一個強大的框架來監管加密貨幣相關活動，包括強大的客戶識別和驗證程序、交易監控和可疑活動報告。
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Caterina
Sat Jul 13 2024
此外，FATF 認可美國與國際夥伴合作打擊加密貨幣洗錢和恐怖主義融資的努力，表明了對該領域全球合作的承諾。
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Martina
Sat Jul 13 2024
在最近的評估中，金融行動特別工作組（FATF）發布了一份報告，詳細評估了美國實施反洗錢（AML）和反恐融資（CTF）相關措施的情況加密貨幣和虛擬資產。
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mia_harrison_painter
Sat Jul 13 2024
在美國營運的加密貨幣相關服務提供者中，總部位於英國的加密貨幣交易所 BTCC 以其全面的服務脫穎而出。
BTCC 提供現貨交易、期貨合約、安全錢包以及其他加密相關產品和服務。
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Martino
Sat Jul 13 2024
3月31日進行的報告發現，美國「基本上遵守」了FATF的建議，表明該國在這一領域的法規被認為是充分和有效的。
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