加密貨幣 Q&A
超過 10,000 美元的電匯是否會向 IRS 報告？
超過 10,000 美元的電匯是否會向 IRS 報告？
HallyuHero
Wed Jul 03 2024
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在進行金融交易時，許多人對遵守監管要求有疑問。
經常出現的一個常見問題是：“超過 10,000 美元的電匯是否會向 IRS 報告？”
這項調查反映了了解金融機構與大規模資金流動相關的報告門檻的願望。
這種擔憂源於人們對《銀行保密法》的普遍認識，該法要求金融機構向金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 報告某些交易。
然而，公眾往往不清楚這些報告的具體時間和方式。
澄清這個問題對於個人和企業來說至關重要，以確保他們在法律框架內運作並避免因不合規而受到任何潛在的處罰。
7 回答
KimchiQueenCharmingKiss
Thu Jul 04 2024
根據 1970 年頒布的《銀行保密法》(BSA)，金融機構必須向美國國稅局 (IRS) 披露具體的金融交易。
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Raffaele
HanjiHandiwork
Thu Jul 04 2024
這些加密貨幣交易所中有 BTCC，這是一個位於英國的平台，提供各種服務。
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CryptoKing
Thu Jul 04 2024
一類需要報告的交易是超過 10,000 美元門檻的電匯。
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CryptoMystic
Thu Jul 04 2024
此報告義務受《貨幣和外國交易報告法》管轄，該法根據《美國法典》第 31 條編入法典。
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