加密貨幣 Q&A
什麼是反洗錢中的交易對手？
什麼是反洗錢中的交易對手？
CryptoWizardry
Tue Aug 27 2024
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5 回答
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您能否詳細說明一下反洗錢 (AML) 背景下的交易對手是什麼？
據我所知，反洗錢措施的發展是為了防止洗錢和恐怖主義融資等金融犯罪，但我很好奇交易對手的概念如何融入這個框架。
在反洗錢背景下與交易對手打交道時是否需要遵循特定的法規或程序？
了解交易對手的角色如何有助於識別和減輕與洗錢或恐怖主義融資相關的潛在風險？
5 回答
Bianca
Thu Aug 29 2024
這可以包括個人和企業，這取決於交易的性質。
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emma_anderson_scientist
Raffaele
Thu Aug 29 2024
在每筆交易中，交易對手的存在至關重要，因為它能夠實現兩方之間的價值交換。
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Ilaria
GinsengBoostPowerBoost
Thu Aug 29 2024
如果沒有交易對手，交易就無法處理，因為另一方就沒有人來完成交易。
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