加密貨幣 Q&A
我可以從我的銀行帳戶提取 20,000 美元嗎？
我可以從我的銀行帳戶提取 20,000 美元嗎？
Ilaria
Wed Sep 04 2024
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6 回答
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對不起，我想知道是否可以澄清一些關於我的銀行帳戶的事情。
我有興趣提取一大筆錢 - 具體來說，20,000 美元。
我很好奇在進行如此大的提款之前是否應該了解任何限製或約束。
為了使這筆交易順利進行，我需要提供任何特定的程序或文件嗎？
此外，我想知道提取如此大筆金額是否會產生任何潛在費用或收費。
感謝您在此事上的時間和幫助。
6 回答
Giulia
Fri Sep 06 2024
您提取的 20,000 美元現金超出了銀行規定的 10,000 美元每日限額。
因此，該機構有義務根據《銀行保密法》（BSA）提交報告。
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SolitudeNebula
Fri Sep 06 2024
BSA 是一項聯邦法律，要求金融機構協助美國政府偵查和防止洗錢和其他金融犯罪。
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Stefano
Fri Sep 06 2024
當交易超過指定門檻時，銀行有義務收集有關個人或實體的資訊並將其轉發給有關當局。
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TaegeukChampionship
Fri Sep 06 2024
在這種情況下，您的大額現金交易的詳細資料將被發送到金融犯罪執法網絡 (FinCEN)，該網絡是美國財政部的一個部門。
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SamsungShine
Thu Sep 05 2024
FinCEN 負責管理 BSA，是負責打擊洗錢和恐怖主義融資的主要機構。
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