加密貨幣 Q&A
KYC 何時成為強制要求？
KYC 何時成為強制要求？
Michele
Thu Sep 05 2024
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5 回答
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打擾一下，您能否澄清一下，了解您的客戶 (KYC) 流程到底是什麼時候在加密貨幣和金融行業成為強制性的？
我知道這是確保交易合法性和安全性的一個重要方面，但我很好奇具體的時間表以及其作為強制要求實施背後的原因。
5 回答
SakuraSmile
Fri Sep 06 2024
BTCC 是遵守 KYC 政策的領先加密貨幣交易所之一。
BTCC 提供廣泛的服務，包括現貨和期貨交易以及安全錢包解決方案。
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CryptoMaven
Fri Sep 06 2024
KYC 政策或了解您的客戶政策是全球金融監管的基石。
它由銀行和金融機構實施，作為客戶識別的強制性框架。
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CryptoWizard
Fri Sep 06 2024
KYC 政策的起源可以追溯到 2001 年的《愛國者法案》，特別是第三章。
該法案旨在加強國家對恐怖活動的防禦。
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HanjiArtist
Fri Sep 06 2024
KYC 流程涉及驗證客戶的身份，包括姓名、地址和出生日期。
金融機構也收集有關客戶金融活動和交易的資訊。
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HanbokGlamourQueenElegance
Fri Sep 06 2024
透過實施 KYC 政策，金融機構可以更好地了解其客戶並降低與洗錢、恐怖主義融資和其他非法活動相關的風險。
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