加密貨幣 Q&A
為什麼我的銀行會要求 KYC？
為什麼我的銀行會要求 KYC？
Alessandro
Thu Sep 05 2024
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5 回答
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對不起，我有點困惑。
我是銀行的長期客戶，突然他們要求我提供一個了解您的客戶 (KYC) 文件。
你能解釋為什麼這是必要的嗎？
我以前從未這樣做過，我想知道這是否是一個標準程序，或者背後是否有特定的原因。
此外，我擔心我的個人資訊的安全。
您能否向我保證在此過程中我的資料將保持安全？
感謝您的時間和考慮。
5 回答
noah_smith_researcher
Sat Sep 07 2024
在金融領域，特別是在銀行業，了解你的客戶 (KYC) 法規至關重要。
這些協議不僅僅是建議，而且是銀行必須嚴格遵守的強制性準則。
是否有幫助？
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CryptoTamer
Sat Sep 07 2024
KYC 要求的主要目標是確保驗證每個尋求開設或已經開設銀行帳戶的個人的身份。
這個過程對於防止洗錢和恐怖主義融資等金融犯罪至關重要。
是否有幫助？
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StormGlider
Sat Sep 07 2024
透過驗證客戶的身份，銀行可以確保他們正在與他們聲稱的合法個人打交道。
此驗證過程通常涉及收集和驗證身分和地址證明等文件。
是否有幫助？
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Nicola
Sat Sep 07 2024
KYC 協議的實施也有助於監控客戶交易中的任何可疑活動。
銀行必須保存這些交易的記錄，並向有關當局報告任何異常情況。
是否有幫助？
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Daniela
Fri Sep 06 2024
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