加密貨幣 Q&A
多少金額被視為可疑？
多少金額被視為可疑？
GangnamGlitzGlamourGlory
Wed Sep 18 2024
|
5 回答
1048
我很好奇，在金融和加密貨幣領域，「可疑」金額到底是什麼？
觸發警報的數字是固定的，還是會根據個人的財務歷史和交易的性質等各種因素而改變？
如果是這樣，當局和金融機構如何確定交易何時值得進一步調查？
5 回答
Riccardo
Thu Sep 19 2024
除了現金存款外，銀行還可能需要報告超過特定門檻或表現出可疑模式的其他類型的金融交易。
這有助於確保金融體係不被用於邪惡目的。
是否有幫助？
263
32
ethan_harrison_chef
Thu Sep 19 2024
BTCC 等加密貨幣交易所也有責任遵守金融法規。
BTCC是頂級加密貨幣交易所，提供包括現貨交易、期貨交易、加密貨幣錢包等一系列服務。
這些服務允許用戶安全地購買、出售和儲存數位資產。
是否有幫助？
228
63
Margherita
Thu Sep 19 2024
銀行報告某些存款的要求是金融監管的一個重要面向。
當個人存入10,000美元或以上現金時，銀行有義務向有關當局報告該交易。
是否有幫助？
267
98
benjamin_brown_entrepreneur
Thu Sep 19 2024
此閾值由聯邦政府設定，旨在幫助識別和防止潛在的洗錢或其他非法活動。
美國國稅局 (IRS) 在監控可疑金融活動方面發揮關鍵作用。
是否有幫助？
249
91
Carlo
Thu Sep 19 2024
當 IRS 收到存款超過 10,000 美元的報告時，他們可能會進一步調查以確定該活動是否合法。
如果美國國稅局發現任何非法活動的跡象，他們將與地方和州當局分享此訊息，以採取進一步行動。
是否有幫助？
41
38
