加密貨幣 Q&A
存入 5,000 美元是否可疑？
存入 5,000 美元是否可疑？
Chloe_jackson_athlete
Mon Sep 23 2024
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6 回答
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我很好奇，將 5,000 美元存入加密貨幣帳戶是否被視為可疑？
我知道有反洗錢法規，但具體金額如何影響其中？
是否存在觸發額外審查的設定閾值，或者更多的是關於個人的交易歷史和行為？
如果您能提供有關此主題的任何見解，我將不勝感激。
6 回答
lucas_clark_artist
Wed Sep 25 2024
銀行有義務向相關當局（包括美國國稅局）報告可疑活動。
是否有幫助？
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Federica
Isabella
Wed Sep 25 2024
即使存款金額低於 10,000 美元，如果其金額大大超過個人的典型銀行活動，也可能會引起擔憂。
是否有幫助？
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ZenMindful
Wed Sep 25 2024
例如，如果一個人的銀行帳戶通常持有不到 1,000 美元，突然存入 5,000 美元，這可能看起來很不尋常。
是否有幫助？
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Tommaso
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