加密貨幣 Q&A
在銀行不詢問的情況下您可以存入多少錢？
在銀行不詢問的情況下您可以存入多少錢？
Michele
Mon Sep 30 2024
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7 回答
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請問，您能否詳細說明在不引起銀行注意的情況下可以進行的存款範圍？
為了避免金融機構的詢問或審查，是否應該遵守特定的限制？
對於那些尋求在不引起過度關注的情況下駕馭加密貨幣和金融領域的人來說，理解這些細微差別至關重要。
7 回答
Tommaso
Wed Oct 02 2024
10,000 美元的門檻源自於國會於 1970 年頒布的《銀行保密法》。
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GangnamGlitzGlamour
Wed Oct 02 2024
《銀行保密法》的主要目的是打擊洗錢並確保財務透明度。
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SumoStrength
Wed Oct 02 2024
10,000 美元的門檻後來隨著 2002 年愛國者法案的出台而得到完善和加強。
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Tommaso
Wed Oct 02 2024
《愛國者法》擴大了《銀行保密法》的範圍，提高了其防止恐怖主義融資和其他非法活動的有效性。
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ethan_thompson_journalist
Wed Oct 02 2024
大量現金存款，特別是 10,000 美元或以上，銀行和信用合作社必須向聯邦政府提交強制報告。
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