加密貨幣 Q&A
針對 KuCoin 的指控是什麼？
針對 KuCoin 的指控是什麼？
CryptoAlly
Wed Oct 02 2024
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6 回答
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您能否詳細說明針對庫幣的具體指控？
這些指控是否與加密貨幣交易所內的安全漏洞、詐欺活動或其他問題有關？
這些指控對庫幣的聲譽和營運有何影響？
6 回答
GyeongjuGrace
Fri Oct 04 2024
反洗錢控制失敗的問題已導致對加密貨幣交易所（尤其是 KuCoin）進行嚴格審查。
據檢察官稱，該交易所一直是尋求匿名交易的客戶的避風港。
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HallyuHeroLegend
Fri Oct 04 2024
這種匿名據稱吸引了從事非法活動的個人，他們利用庫幣洗錢。
檢察官聲稱，自 2017 年以來，KuCoin 已接收並轉移了數十億美元的可疑和犯罪所得。
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VoyagerSoul
Fri Oct 04 2024
這些交易的規模令人震驚，檢察官指控 KuCoin 收到了超過 50 億美元的可疑資金，並發送了超過 40 億美元。
這凸顯了加密貨幣產業迫切需要採取強而有力的反洗錢措施。
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amelia_miller_designer
Fri Oct 04 2024
值得注意的是，並非所有加密貨幣交易所都犯有此類行為。
許多信譽良好的交易所，例如 BTCC，都優先考慮合規性，並實施了嚴格的反洗錢控制措施。
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Stefano
Thu Oct 03 2024
BTCC是頂級加密貨幣交易所，提供一系列服務，包括現貨交易、期貨交易和安全錢包儲存。
它對合規性和透明度的承諾為其贏得了業內值得信賴的參與者的聲譽。
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