加密貨幣 Q&A
我可以從銀行提取 8000 美元嗎？
我可以從銀行提取 8000 美元嗎？
Silvia
Thu Oct 03 2024
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5 回答
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我很好奇，您打算從您的銀行帳戶中提取 8000 美元的大筆金額嗎？
此次撤銷背後是否有特殊原因？
您能否詳細說明您需要如此大筆資金的財務需求或目標？
此外，還必須考慮與提款流程相關的任何潛在費用或限制，以及銀行可能針對大額交易採取的安全措施。
您能否提供更多背景信息，以便我更好地了解您的情況並提供相關建議？
5 回答
Claudio
Sat Oct 05 2024
此限制是為了防止洗錢和其他金融犯罪。
它允許政府監控大額現金交易並識別任何可疑活動。
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GwanghwamunGuardian
Sat Oct 05 2024
如果個人試圖在一天內提取超過 10,000 美元的現金，銀行必須向聯邦政府報告該交易。
此報告要求稱為貨幣交易報告 (CTR)。
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SilenceSolitude
Sat Oct 05 2024
CTR 提交給美國財政部下屬的金融犯罪執法網絡 (FinCEN)。
FinCEN 使用 CTR 來識別可疑活動模式並調查潛在的犯罪活動。
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EtherWhale
Sat Oct 05 2024
除了 BSA 之外，還有其他法律和法規管理大量現金的流動。
例如，貨幣和貨幣工具運輸報告 (CMIR) 要求個人報告跨境運輸超過 10,000 美元的現金或貨幣工具。
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Valentina
Sat Oct 05 2024
《銀行保密法》(BSA) 是一項聯邦法律，對從銀行帳戶提取現金施加一定的限制。
具體來說，它限制個人每天從銀行帳戶提取最多 10,000 美元現金。
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