加密貨幣 Q&A
Upbit 的旅行規則是什麼？
Upbit 的旅行規則是什麼？
henry_grayson_lawyer
Mon Oct 07 2024
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7 回答
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您能否解釋一下 Upbit 的旅行規則意味著什麼？
作為一名用戶，我對 Upbit 制定的法規和程序感到好奇，以確保在交易涉及將加密貨幣從一個用戶轉移到另一個用戶時遵守反洗錢和恐怖主義融資法規。
具體來說，我想了解用戶在平台上進行此類交易時是否需要遵循一些特定的要求或步驟。
感謝您抽出時間並協助澄清此事。
7 回答
DigitalLordGuard
Wed Oct 09 2024
upbit 的 Travel Rule 是一個監管框架，旨在確保數位資產的安全轉移。
該規則旨在提高透明度、減輕反洗錢（AML）和反恐融資（CFT）風險以及進行製裁篩選。
是否有幫助？
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Sara
Wed Oct 09 2024
旅行規則的引入是為了打擊透過使用數位資產進行洗錢和恐怖主義融資活動的可能性。
透過要求交易所收集和共享交易信息，當局可以更好地監控和識別可疑活動。
是否有幫助？
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Daniele
Wed Oct 09 2024
作為規則的一部分，Upbit 和其他加密貨幣交易所需要收集和保留有關數位資產發送者和接收者的信息。
這包括個人詳細資料、交易歷史記錄以及可用於驗證相關各方身分的任何其他相關資訊。
是否有幫助？
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Lorenzo
Wed Oct 09 2024
根據旅行規則收集的資訊用於進行風險評估並識別任何潛在的 AML/CFT 風險。
它還有助於確保數位資產不會被用來資助非法活動或逃避制裁。
是否有幫助？
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CryptoAlly
Tue Oct 08 2024
透過實施 Travel Rule，Upbit 和其他交易所正在展示其對合規性的承諾，並促進數位資產交易的安全可靠環境。
這不僅有利於他們的客戶，還有助於加密貨幣市場的整體穩定性和可信度。
是否有幫助？
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