加密貨幣 Q&A
我可以每週存入 5000 美元現金嗎？
我可以每週存入 5000 美元現金嗎？
InfinityEcho
Tue Oct 08 2024
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6 回答
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對不起，我只是對你們的銀行政策感到好奇。
我可以每周存入 5000 美元現金到我的帳戶嗎？
我知道可能存在一些限製或限制，所以我只是想澄清這在您所在機構的指導方針內是否可行。
感謝您抽出時間並考慮我的詢問。
6 回答
DigitalDragonfly
CryptoNinja
Thu Oct 10 2024
即使金額低於 10,000 美元的存款也會受到審查，具體取決於個人情況。
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emma_carter_doctor
Thu Oct 10 2024
例如，如果一個人通常的銀行活動涉及的存款遠低於 1,000 美元的門檻，但突然出現大幅增加，例如 5,000 美元的存款，則可能會引起人們的注意。
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SsangyongSpiritedStrength
Wed Oct 09 2024
銀行有義務向監理機關通報異常或可疑活動，包括突然發生的大筆存款。
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Andrea
Wed Oct 09 2024
這樣做是為了打擊洗錢、恐怖主義融資和其他非法活動。
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