加密貨幣 Q&A
我一次可以存多少錢？
我一次可以存多少錢？
InfinityEcho
Tue Oct 08 2024
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6 回答
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您好，我想知道您是否能為我澄清一些有關加密貨幣存款的問題。
具體來說，我有興趣知道我可以一次存入我的帳戶的最大金額。
您的平台是否設定了特定限制，或者是否根據帳戶類型或驗證狀態等因素而有所不同？
如果您能就此事提供任何信息，我將不勝感激，因為這將幫助我更好地管理我的財務並就我的加密貨幣投資做出明智的決定。
謝謝你！
6 回答
KatanaBlade
Thu Oct 10 2024
包括銀行在內的金融機構有義務根據聯邦法規監控和報告某些交易。
其中一項要求是，當客戶在單筆交易中存入超過 10,000 美元的現金時，銀行應進行報告。
是否有幫助？
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Bianca
Thu Oct 10 2024
這項門檻是由 1970 年《銀行保密法》設定的，該法旨在打擊洗錢和其他金融犯罪。
該法案要求銀行保存超過此金額的交易記錄，並向相關當局報告。
是否有幫助？
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Martina
Thu Oct 10 2024
除了《銀行保密法》之外，2001 年的《愛國者法》還擴大了報告要求的範圍，包括銀行需要針對超過 10,000 美元的交易提交貨幣交易報告 (CTR)。
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Giulia
Thu Oct 10 2024
CTR 是一份詳細文件，必須由銀行填寫並提交給美國國稅局 (IRS) 和金融犯罪執法網絡 (FinCEN)。
它包括客戶身份、存入現金金額以及交易目的等資訊。
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CryptoLegend
Wed Oct 09 2024
這些報告要求的目的是為執法機構提供可用於調查和起訴金融犯罪的有價值的資訊。
透過追蹤大額現金交易，當局可以識別潛在的洗錢活動和其他非法活動。
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