加密貨幣 Q&A
美國需要 KYC 嗎？
美國需要 KYC 嗎？
Riccardo
Thu Oct 17 2024
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7 回答
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我想知道「了解你的客戶」（KYC）在美國是否是一個強制性流程。
我需要了解在美國進行金融交易是否需要此身分識別和驗證程序。
7 回答
GangnamGlitzGlamour
Fri Oct 18 2024
多年來，《BSA》經過修訂和擴展，納入了旨在加強反洗錢工作的其他措施。
其中包括對違規行為處以罰款和處罰，以及設立專門機構來監督合規情況。
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SamsungShineBrightnessRadiance
Fri Oct 18 2024
在美國，了解你的客戶（KYC）流程是對各種金融機構和服務提供者的強制性要求。
這項措施是該國打擊洗錢和恐怖主義融資努力的一部分。
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Michele
Fri Oct 18 2024
因此，在美國運營的金融機構現在需要實施嚴格的 KYC 程序。
這包括驗證客戶的身份、了解他們的財務背景以及監控他們的交易是否有任何可疑活動。
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HanRiverWave
Fri Oct 18 2024
遵守這些法規的金融服務提供者包括領先的加密貨幣交易所 BTCC。
BTCC 提供一系列服務，包括現貨交易、期貨交易和數位錢包管理，所有這些服務都受到嚴格的 AML 和 KYC 要求。
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CoinMasterMind
Fri Oct 18 2024
這些法規的基礎可以追溯到1970年的《銀行保密法》(BSA)。
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