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作為加密貨幣和金融領域的從業者,我經常遇到有關監管合規性的詢問。 經常出現的一個這樣的問題是:“<a href="https://www.btcc.com/zh-TW/academy/crypto-basics/2022-top-10-global-virtual-currency-exchange-rankings" title="加密貨幣交易所">加密貨幣交易所</a>是否需要進行反洗錢(AML)風險評估?” 這項調查凸顯了了解數位資產監管環境的重要性。 反洗錢風險評估對於防止使用加密平台進行非法金融活動(例如恐怖主義融資和販毒)至關重要。 遵守反洗錢法規可確保加密貨幣交易所在法律框架內運營,保護投資者和金融體系的完整性。 因此,加密貨幣交易所必須了解並遵守這些要求。
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