已標記的問題 - 清洗交易

Elena Tue Jul 16 2024 | 6 回答 976

什麼是加密貨幣欺騙/分層和清洗交易？

您能詳細解釋一下加密貨幣欺騙、分層和清洗交易的概念嗎？在加密金融領域，這些術語似乎經常被使用，但對許多人來說仍然相當神秘。例如，欺騙是指下大訂單以操縱市場價格，但在執行前取消訂單的做法。分層涉及將單一大型交易分解為多個較小的交易，以掩蓋交易的真實意圖和規模。洗盤交易，簡單來說，就是自己買賣加密貨幣的行為，通常是為了創造人為的交易量或操縱市場情緒。了解這些做法對於投資者在加密貨幣領域的發展至關重要。

Lorenzo Mon Jul 15 2024 | 5 回答 1095

為什麼清洗交易在加密貨幣市場如此普遍？

在加密貨幣和金融領域，虛假交易的盛行常常令人困惑。您能否詳細解釋為什麼這種涉及同時買賣資產以欺騙市場或製造虛假市場活動的做法在加密貨幣市場中如此普遍？加密領域是否有獨特的特定因素會促進這種行為？是由於市場的分散性、缺乏強而有力的監管，還是因為交易的匿名性和易執行性？您的見解對於理解這令人困惑的現象非常寶貴。

Daniele Wed Jul 10 2024 | 7 回答 1611

受監管的加密貨幣交易所是否有清洗交易？

在加密貨幣和金融領域，經常會出現一個關於受監管的加密貨幣交易所是否存在清洗交易的問題。根據定義，清洗交易涉及透過同一方或多方在不轉移所有權的情況下買賣資產來人為地增加交易量。鑑於對加密貨幣交易所的審查和監管日益嚴格，這種做法在這些受監管的平台上是否仍然存在？是否有足夠的保障和監控機制來偵測和防止此類行為？或者是否存在漏洞導致清洗交易在未被發現的情況下發生，可能會影響市場的完整性？