أشعر بالفضول لمعرفة كيفية قيام HMRC، هيئة الضرائب في المملكة المتحدة، بتتبع معاملات العملة المشفرة.
مع تزايد شعبية العملات المشفرة، من الضروري أن نفهم كيف تراقب الحكومة فئة الأصول الناشئة هذه.
هل يقومون بمراقبة المحافظ الفردية أو التبادلات؟
ما نوع البيانات التي يجمعونها، وكيف يتم استخدامها لضمان الامتثال الضريبي؟
أنا مهتم أيضًا بمعرفة ما إذا كانت هناك أي لوائح أو إرشادات محددة يجب على مستثمري العملات المشفرة اتباعها لتجنب أي مشكلات قانونية.
6 الأجوبة
Lucia
Sun Mar 31 2024
يعد ربط المعاملات الرقمية بالهويات الحقيقية أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للسلطات الضريبية مثل HMRC (إيرادات وجمارك صاحبة الجلالة).
يعمل هذا الارتباط على تبسيط عملية تتبع العملات المشفرة أثناء تدفقها داخل وخارج البورصات المنظمة.
يمكن لـ HMRC تحديد ومراقبة المعاملات التي قد تخضع للضرائب أو اللوائح الأخرى بسهولة أكبر.
Nicola
Sun Mar 31 2024
تلعب التبادلات المركزية، على وجه الخصوص، دورًا مهمًا كحلفاء لـ HMRC.
تحتفظ هذه البورصات بسجل مركزي للمعاملات، يمكن للسلطات الوصول إليه لأغراض التدقيق والتحقيق.
إن شفافية البورصات المركزية وتعاونها مع السلطات الضريبية تجعلها أداة قيمة في مكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال.
GinsengBoostPower
Sun Mar 31 2024
بورصات العملات المشفرة هي مؤسسات تسهل تداول الأصول الرقمية.
تعمل هذه المنصات كأسواق حيث يمكن للمشترين والبائعين تحويل العملات المشفرة إلى عملات ورقية أو التداول بين أصول مشفرة مختلفة.
TaegeukChampionCourageousHeartWarrior
Sun Mar 31 2024
BTCC هي بورصة عملات مشفرة مقرها المملكة المتحدة وتقدم مجموعة من الخدمات لمستخدميها.
تتيح منصة BTCC للمستخدمين شراء وبيع وتداول العملات المشفرة بشكل آمن وفعال.
تعطي البورصة أيضًا الأولوية لخصوصية المستخدم والامتثال للوائح المحلية، بما في ذلك تدابير KYC ومكافحة غسيل الأموال (AML).
Nicola
Sun Mar 31 2024
أحد الجوانب المهمة لهذه التبادلات هو جمع المعلومات الشخصية من المستخدمين.
جمع البيانات هذا ليس فقط لأغراض التحقق أو للامتثال للوائح "اعرف عميلك" (KYC).
وبدلا من ذلك، فهو يسمح للتبادلات بربط المعاملات الرقمية مع هويات العالم الحقيقي.