باعتباري ممارسًا في مجال العملات المشفرة والتمويل، كثيرًا ما أواجه أسئلة بخصوص الإطار التنظيمي المحيط ببورصات العملات المشفرة.
أحد هذه الأسئلة التي تطرح بشكل متكرر هو، "هل تتطلب بورصات العملات المشفرة معرفة عميلك؟"
KYC، أو "اعرف عميلك"، هي ممارسة تنظيمية تنفذها المؤسسات المالية، بما في ذلك بورصات العملات المشفرة، للتحقق من هوية عملائها والتأكد من عدم تورطهم في أنشطة غير مشروعة.
نظرًا للطبيعة المجهولة واللامركزية للعملات المشفرة، فإن فهم هوية أولئك الذين يتعاملون في هذا المجال أمر بالغ الأهمية لمنع الاحتيال وغسل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى.
لذلك، يطرح السؤال: هل تطبق بورصات العملات المشفرة إجراءات اعرف عميلك (KYC) لحماية مستخدميها والامتثال للمتطلبات التنظيمية؟
8 الأجوبة
Martino
Mon Jul 08 2024
أثناء الإعداد الأولي للحساب من خلال تبادل العملات المشفرة، يُطلب من المستخدمين عادةً الخضوع لعملية معرفة عميلك (KYC).
CryptoEmpire
Sun Jul 07 2024
تقوم البورصة بعد ذلك بمراجعة شاملة للتأكد من صحة ودقة البيانات المقدمة.
benjamin_cole_nurse
Sun Jul 07 2024
تعتبر عملية KYC بمثابة خطوة حاسمة في التحقق من الهوية للبورصات الكبرى.
ethan_carter_engineer
Sun Jul 07 2024
بمجرد اكتمال عملية KYC بنجاح، يتمكن المستخدمون من الوصول إلى مجموعة كاملة من خدمات التداول التي تقدمها البورصة.
Eleonora
Sun Jul 07 2024
إنه إجراء قياسي يهدف إلى ضمان أمان وامتثال أنشطة التداول على المنصة.