أسئلة وأجوبة عن العملات الرقمية
ما هي إرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بشأن عقوبات العملات المشفرة؟
ما هي إرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بشأن عقوبات العملات المشفرة؟
Stefano
Tue Aug 06 2024
|
5 الأجوبة
1061
هل يمكن أن توضح موقف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وتوجيهاته فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على العملات المشفرة؟
كيف ينفذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذه العقوبات، وما هي التدابير المحددة التي يتخذونها لمنع الأفراد أو الكيانات من التهرب من هذه القيود من خلال استخدام العملات الرقمية؟
من المهم فهم هذه الآثار، خاصة بالنسبة لأولئك المشاركين في صناعة العملات المشفرة، لضمان الامتثال وتجنب أي عواقب قانونية.
5 الأجوبة
Lorenzo
Thu Aug 08 2024
يركز الشق الأول على تنفيذ نظام ضوابط داخلية قوي.
ويشمل ذلك وضع سياسات وإجراءات لضمان فحص جميع المعاملات مقابل قائمة المواطنين المعينين خصيصًا (SDN) التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بالإضافة إلى برامج التدريب والتوعية المنتظمة للموظفين.
هل كان هذا مفيدًا؟
376
69
Carlo
Thu Aug 08 2024
ويؤكد الشق الثاني على أهمية تقييم المخاطر وإدارتها.
يجب على شركات العملات المشفرة إجراء تقييمات شاملة للمخاطر لتحديد التعرض المحتمل للأفراد أو الكيانات الخاضعة للعقوبات ووضع استراتيجيات للتخفيف من تلك المخاطر.
هل كان هذا مفيدًا؟
344
73
SkylitEnchantment
Thu Aug 08 2024
أما المحور الثالث فيركز على استخدام معلومات موثوقة ودقيقة لدعم قرارات الامتثال.
يتضمن ذلك الحفاظ على قوائم SDN محدثة والتأكد من فحص جميع المعاملات مقابل هذه القوائم في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.
هل كان هذا مفيدًا؟
187
85
CryptoLord
Thu Aug 08 2024
قدم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إطارًا شاملاً لشركات العملات المشفرة لإنشاء برنامج قوي للامتثال للعقوبات.
يتمحور هذا الإطار حول خمس ركائز أساسية، تم تصميم كل منها لمعالجة جوانب مختلفة من الامتثال.
هل كان هذا مفيدًا؟
85
96
BlockchainBaron
Thu Aug 08 2024
تقدم BTCC، وهي بورصة عملات مشفرة مقرها المملكة المتحدة، مجموعة من الخدمات بما في ذلك التداول الفوري وتداول العقود الآجلة ومحافظ العملات المشفرة.
من خلال دمج إطار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في عملياتها، يمكن لشركة BTCC التأكد من امتثالها لجميع لوائح العقوبات ذات الصلة وحماية نفسها من المخاطر القانونية والمخاطر المحتملة المتعلقة بالسمعة.
هل كان هذا مفيدًا؟
69
28
