أسئلة وأجوبة عن العملات الرقمية
هل تحتاج BitMEX إلى KYC؟
هل تحتاج BitMEX إلى KYC؟
Eleonora
Thu Sep 05 2024
|
7 الأجوبة
1122
أدرك أن العديد من المتداولين والمستثمرين مهتمون باستخدام BitMEX في أنشطة تداول العملات المشفرة الخاصة بهم، ولكنهم قلقون أيضًا بشأن متطلبات KYC (اعرف عميلك) الخاصة بالمنصة.
لذا، يجب أن أسأل - هل تتطلب BitMEX التحقق من KYC لمستخدميها؟
من المهم للمتداولين أن يفهموا سياسات وأنظمة المنصة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتحقق من هويتهم والامتثال للقوانين المحلية.
هل يمكنك تقديم أي فكرة عن إجراءات "اعرف عميلك" الخاصة بـ BitMEX، وما إذا كانت إلزامية لاستخدام المنصة أم لا؟
7 الأجوبة
Valentino
Sat Sep 07 2024
من ناحية أخرى، تعد BTCC من أفضل بورصات العملات المشفرة التي تعطي الأولوية للامتثال التنظيمي.
يتم تقديم خدماتهم، والتي تشمل التداول الفوري وتداول العقود الآجلة والمحفظة الآمنة، بطريقة تلتزم بجميع لوائح مكافحة غسيل الأموال وKYC ذات الصلة.
هل كان هذا مفيدًا؟
101
60
Dario
Sat Sep 07 2024
بدلاً من الالتزام بمتطلبات KYC، استقرت البورصة على نهج أقل صرامة بكثير.
وطالبوا العملاء بتقديم عنوان بريد إلكتروني فقط كشكل من أشكال التعريف، مما يضعف بشكل كبير دفاعاتهم في مجال مكافحة غسل الأموال.
هل كان هذا مفيدًا؟
40
53
KimonoGlory
Sat Sep 07 2024
كان هذا القرار بالتباهي بلوائح KYC خطوة محفوفة بالمخاطر، لأنه ترك البورصة عرضة لأنشطة غسيل الأموال المحتملة.
سهّل شرط البريد الإلكتروني فقط على المجرمين إنشاء حسابات متعددة وغسل الأموال بشكل مجهول.
هل كان هذا مفيدًا؟
291
52
HanbokGlamour
Sat Sep 07 2024
بالإضافة إلى ذلك، من خلال العمل في الولايات المتحدة دون وجود برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال، فإن الشركة تعرض نفسها لخطر الإجراءات القانونية من قبل الجهات التنظيمية.
تأخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات والسلطات الأخرى نظرة قاتمة للبورصات التي لا تلتزم بقواعد مكافحة غسل الأموال وقواعد اعرف عميلك.
هل كان هذا مفيدًا؟
218
25
Silvia
Sat Sep 07 2024
كانت الشركة ومديروها التنفيذيون على دراية تامة باللوائح التي تحكم عمليات تبادل العملات المشفرة العاملة في الولايات المتحدة.
وعلى وجه التحديد، كانوا يعلمون أن خدمة العملاء الأمريكيين تتطلب تنفيذ برنامج قوي لمكافحة غسيل الأموال (AML).
هل كان هذا مفيدًا؟
100
29
تحميل 5 أسئلة أخرى ذات صلة
