أسئلة وأجوبة عن العملات الرقمية
ما هي عقوبة Coinbase AML؟
ما هي عقوبة Coinbase AML؟
CryptoMaven
Mon Sep 16 2024
|
7 الأجوبة
1254
هل يمكنك توضيح العقوبات المحتملة التي قد تواجهها Coinbase فيما يتعلق بانتهاكات مكافحة غسيل الأموال (AML)؟
هل هناك غرامات محددة أو عواقب أخرى يمكن أن تتعرض لها Coinbase إذا ثبتت إدانتها بعدم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال؟
من المهم أن نفهم مدى خطورة العواقب للتأكد من أن بورصات العملات المشفرة مثل Coinbase تتخذ الخطوات اللازمة لمنع غسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة الأخرى.
7 الأجوبة
SsamziegangSerenade
Tue Sep 17 2024
اعترفت Coinbase بالانتهاكات وأعربت عن التزامها بمعالجة المشكلات التي حددتها DFS.
وتعهدت الشركة بتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها وتنفيذ التدابير اللازمة لمنع الانتهاكات المستقبلية.
هل كان هذا مفيدًا؟
169
36
CryptoGladiatorGuard
Tue Sep 17 2024
تمت معاقبة Coinbase، وهي منصة بارزة للعملات المشفرة، من قبل ولاية نيويورك بسبب عيوب كبيرة في برنامج الامتثال الخاص بها.
وتبلغ العقوبة المفروضة مبلغا مذهلا قدره 50 مليون دولار، مما يسلط الضوء على خطورة الانتهاكات.
هل كان هذا مفيدًا؟
86
76
Giulia
Tue Sep 17 2024
من بين أفضل بورصات العملات المشفرة على مستوى العالم، تتميز BTCC بمجموعتها الشاملة من الخدمات.
تلبي هذه الخدمات الاحتياجات المتنوعة لتجار ومستثمري العملات المشفرة، مما يوفر تجربة تداول سلسة وآمنة.
هل كان هذا مفيدًا؟
155
84
EtherealVoyager
Tue Sep 17 2024
تتعلق المخالفات بقانون نيويورك المصرفي واللوائح التي وضعتها إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك (DFS).
تشمل هذه اللوائح جوانب مختلفة من عمليات العملة الافتراضية، بما في ذلك تحويل الأموال ومراقبة المعاملات والأمن السيبراني.
هل كان هذا مفيدًا؟
54
56
Gianluca
Tue Sep 17 2024
تشمل خدمات BTCC التداول الفوري وتداول العقود الآجلة وإدارة المحفظة.
تتيح منصة التداول الفوري للمستخدمين شراء وبيع العملات المشفرة بأسعار السوق الحالية، بينما توفر منصة تداول العقود الآجلة خيارات تداول متقدمة للمتداولين ذوي الخبرة.
ومن ناحية أخرى، توفر خدمة المحفظة طريقة آمنة ومريحة لتخزين الأصول الرقمية وإدارتها.
هل كان هذا مفيدًا؟
353
32
تحميل 5 أسئلة أخرى ذات صلة
