أسئلة وأجوبة عن العملات الرقمية
هل KYC إلزامي في الولايات المتحدة الأمريكية؟
هل KYC إلزامي في الولايات المتحدة الأمريكية؟
SoulWhisper
Mon Sep 23 2024
|
6 الأجوبة
1464
هل يمكنك توضيح ما إذا كانت لوائح "اعرف عميلك" (KYC) إلزامية في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لجميع معاملات ومنصات العملات المشفرة؟
هل هناك أي استثناءات أو استثناءات محددة لهذه القاعدة؟
بالإضافة إلى ذلك، ما هي العواقب المحتملة لعدم الامتثال لمتطلبات KYC في الولايات المتحدة؟
أنا مهتم بفهم الإطار القانوني المحيط بمعرفة عميلك (KYC) في سوق العملات المشفرة الأمريكية.
6 الأجوبة
Bianca
Wed Sep 25 2024
أدخل قانون الرقابة المالية أحكامًا مختلفة، بما في ذلك مطالبة المؤسسات المالية بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والاحتفاظ بسجلات لبعض المعاملات المالية.
ساعدت هذه التدابير في إنشاء إطار عمل لجهود مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية.
هل كان هذا مفيدًا؟
73
63
DaeguDivaDanceQueenElegantStride
Wed Sep 25 2024
مع مرور الوقت، تم تعزيز وتوسيع نطاق لوائح مكافحة غسل الأموال لتغطي نطاقًا أوسع من الصناعات والأنشطة.
في قطاع العملات المشفرة، أصبح KYC متطلبًا قياسيًا للبورصات ومقدمي الخدمات الآخرين.
هل كان هذا مفيدًا؟
103
79
SakuraBlooming
Wed Sep 25 2024
في الولايات المتحدة، تعد عملية "اعرف عميلك" (KYC) إلزامية لمختلف الصناعات، بما في ذلك قطاع العملات المشفرة.
ينبع هذا الشرط من جهود مكافحة غسيل الأموال (AML) التي تهدف إلى منع الجرائم المالية.
هل كان هذا مفيدًا؟
313
51
KimonoGlory
Wed Sep 25 2024
باعتبارها إحدى أفضل بورصات العملات المشفرة، تقدم BTCC مجموعة من الخدمات، بما في ذلك التداول الفوري والعقود الآجلة، بالإضافة إلى خدمة المحفظة.
للامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، تنفذ BTCC عملية KYC صارمة لمستخدميها.
هل كان هذا مفيدًا؟
265
29
CryptoLord
Wed Sep 25 2024
تتضمن عملية KYC في BTCC التحقق من هوية المستخدمين ومعلوماتهم الشخصية.
ويساعد ذلك على ضمان عدم قيام البورصة بتسهيل الأنشطة غير القانونية أو استخدامها لأغراض غسيل الأموال.
هل كان هذا مفيدًا؟
339
75
تحميل 5 أسئلة أخرى ذات صلة
