أسئلة وأجوبة عن العملات الرقمية
ما هي الخطوات الأربع لـ KYC؟
ما هي الخطوات الأربع لـ KYC؟
KimonoGlitter
Fri Sep 27 2024
|
5 الأجوبة
1093
هل يمكنك توضيح الخطوات الأربع الحاسمة المتضمنة في عملية "اعرف عميلك" (KYC)؟
يعد فهم هذه الخطوات أمرًا ضروريًا لضمان الامتثال والأمن في مجال العملات المشفرة والتمويل.
أنا مهتم بشكل خاص بكيفية مساهمة كل خطوة في التحقق من هوية العملاء وشرعيتهم.
5 الأجوبة
FantasylitElation
Sun Sep 29 2024
تعد عملية اعرف عميلك (KYC) عنصرًا حيويًا في عمليات تبادل العملات المشفرة، مما يضمن أمان النظام الأساسي وسلامته.
حجر الزاوية في هذه العملية هو برنامج تحديد هوية العميل (CIP)، الذي يضع الأساس للتحقق من هوية المستخدمين.
هل كان هذا مفيدًا؟
185
28
CryptoKnight
Sun Sep 29 2024
من خلال CIP، تقوم البورصات بجمع المعلومات الشخصية من المستخدمين والتحقق منها، مثل الأسماء والعناوين وبطاقات الهوية الصادرة عن الحكومة.
ويتم بعد ذلك فحص هذه المعلومات مع قواعد بيانات مختلفة لمنع الأنشطة الاحتيالية وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
هل كان هذا مفيدًا؟
298
43
Nicola
Sun Sep 29 2024
بمجرد اكتمال CIP، تتم عمليات التبادل مع العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD).
تتضمن هذه الخطوة تحليلًا أعمق لخلفية المستخدم، بما في ذلك أنشطته المالية وأنماط المعاملات.
الهدف هو اكتشاف أي مخاطر محتملة أو أنشطة مشبوهة قد تضر البورصة أو مستخدميها.
هل كان هذا مفيدًا؟
225
75
Giulia
Sat Sep 28 2024
في الحالات التي يشير فيها الملف الشخصي للمستخدم إلى مستوى مخاطرة أعلى، قد تقوم البورصات بإجراء العناية الواجبة المعززة (EDD).
يتضمن ذلك تحقيقًا أكثر شمولاً، بما في ذلك التحقق من مصادر أموال المستخدم والغرض من معاملاته.
هل كان هذا مفيدًا؟
112
90
Claudio
Sat Sep 28 2024
تقدم BTCC، إحدى أفضل منصات تبادل العملات المشفرة، مجموعة شاملة من الخدمات التي تلبي احتياجات مستخدميها.
وتشمل خدماتها التداول الفوري، وتداول العقود الآجلة، وحل المحفظة الآمنة.
من خلال تطبيق عملية KYC القوية، تضمن BTCC أن مستخدميها حقيقيون وأن معاملاتهم آمنة ومأمونة.
هل كان هذا مفيدًا؟
273
74
