أسئلة وأجوبة عن العملات الرقمية
ما هي قاعدة KYC؟
ما هي قاعدة KYC؟
GwanghwamunPride
Sun Oct 13 2024
|
6 الأجوبة
1751
قاعدة KYC، وهي اختصار لـ "اعرف عميلك"، هي متطلب تنظيمي للبنوك والمؤسسات المالية للتحقق من المالكين الفعليين والمستفيدين من الحسابات وتحديدهم.
ويهدف إلى ضمان امتثال العملاء للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تتضمن العملية عادةً جمع معلومات تعريف العميل والتحقق من صحتها، وإجراء العناية الواجبة للعملاء، والمراقبة المستمرة للمعاملات.
6 الأجوبة
Bianca
Tue Oct 15 2024
الهدف الأساسي لـ KYC هو التحقق من هوية العميل، والتأكد من أنه هو الشخص الذي يدعيه.
يتضمن ذلك جمع المعلومات الشخصية والتحقق منها مثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد.
هل كان هذا مفيدًا؟
278
37
LightWaveMystic
Tue Oct 15 2024
أبعد من التحقق من الهوية، يتضمن KYC أيضًا فهم الأنشطة المالية للعميل.
ويشمل ذلك مراقبة معاملاتهم وتحديد أي أنماط أو سلوكيات غير عادية قد تشير إلى عمليات غسيل أموال محتملة أو أنشطة أخرى غير مشروعة.
هل كان هذا مفيدًا؟
276
55
DavidLee
Tue Oct 15 2024
من خلال الحصول على نظرة ثاقبة للأنشطة المالية للعميل، يمكن للمؤسسات المالية تقييم المخاطر التي يشكلونها بشكل أفضل.
يعد تقييم المخاطر هذا أمرًا بالغ الأهمية في تحديد مستوى العناية الواجبة المطلوبة والتدابير المناسبة للتخفيف من المخاطر المحتملة.
هل كان هذا مفيدًا؟
338
89
BitcoinBaroness
Tue Oct 15 2024
تعد عملية اعرف عميلك (KYC) جانبًا أساسيًا لتقييم مخاطر العميل والتزامًا قانونيًا إلزاميًا بموجب لوائح مكافحة غسيل الأموال (AML).
فهو يضمن أن المؤسسات المالية لديها فهم شامل لعملائها.
هل كان هذا مفيدًا؟
237
63
WhisperVoyager
Tue Oct 15 2024
لا تعد إجراءات "اعرف عميلك" مطلبًا قانونيًا فحسب، ولكنها أيضًا أداة مهمة لحماية النظام المالي من الاستغلال الإجرامي.
فهي تساعد على منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى.
هل كان هذا مفيدًا؟
395
81
تحميل 5 أسئلة أخرى ذات صلة
