هل يجب علي أن أدفع مقابل التحقق من KYC؟

يمكن أن تختلف تكلفة عملية ملء مستندات KYC والتحقق منها اعتمادًا على حجم المعلومات التي يجب التحقق منها. قد تفرض بعض المؤسسات المالية رسومًا بسيطة، بينما قد تتحمل مؤسسات أخرى تكاليف أعلى مرتبطة بعملية التحقق.

عند البدء بعملية فتح حساب مصرفي جديد، لا بد من إكمال نموذج اعرف عميلك (KYC). تعتبر هذه الخطوة حاسمة بالنسبة للمؤسسات المالية للامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال والتأكد من هوية عملائها.

تقدم BTCC، إحدى الشركات الرائدة في مجال تبادل العملات المشفرة، أيضًا مجموعة من الخدمات التي تتطلب الامتثال لسياسة اعرف عميلك (KYC). وتشمل هذه الخدمات التداول الفوري، وتداول العقود الآجلة، وإدارة المحفظة، من بين أمور أخرى. للوصول إلى هذه الخدمات، يجب على المستخدمين إكمال عملية "اعرف عميلك" (KYC) لضمان سلامة وأمن معاملاتهم.

يتطلب نموذج KYC تفاصيل شخصية مثل الاسم وتاريخ الميلاد وإثبات العنوان. تعتبر هذه التفاصيل ضرورية للبنك للتحقق من هويتك وإقامة علاقة آمنة وجديرة بالثقة معك.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت هناك أي تغييرات على بياناتك الشخصية، فمن الضروري تحديث البنك عن طريق تقديم نموذج KYC المنقح. يتضمن ذلك التغييرات في اسمك أو إثبات العنوان أو أي معلومات أخرى ذات صلة.