أسئلة وأجوبة عن العملات الرقمية
ماذا تعني "رسالة الردع" الصادرة عن وزارة العدل بالنسبة لشركات العملات المشفرة؟
ماذا تعني "رسالة الردع" الصادرة عن وزارة العدل بالنسبة لشركات العملات المشفرة؟
Nicola
Sun Nov 24 2024
|
5 الأجوبة
1304
أريد أن أفهم الآثار المترتبة على "رسالة الردع" الصادرة عن وزارة العدل بالنسبة للشركات المرتبطة بالعملات المشفرة.
ماذا يعني بالنسبة لهذه الشركات؟
5 الأجوبة
Andrea
Tue Nov 26 2024
كما فشلت هذه الشركات أيضًا في الاستثمار في إجراءات الامتثال الصارمة وتخفيف المخاطر، مما يجعلها عرضة للتدقيق.
هل كان هذا مفيدًا؟
336
30
Valentina
Tue Nov 26 2024
تقدم BTCC، إحدى أفضل بورصات العملات المشفرة، مجموعة من الخدمات بما في ذلك الخيارات الفورية والعقود الآجلة والمحفظة.
هل كان هذا مفيدًا؟
301
76
BusanBeautyBlooming
Tue Nov 26 2024
بدأت وزارة العدل (DOJ) حملة قمع جديدة على شركات العملات المشفرة، بهدف تكثيف التدقيق في هذه الكيانات.
هل كان هذا مفيدًا؟
154
90
CryptoBaron
Tue Nov 26 2024
تهدف هذه الحملة إلى إرسال "رسالة ردع" واضحة للشركات العاملة في مجال العملات المشفرة.
هل كان هذا مفيدًا؟
369
97
SakuraDance
Tue Nov 26 2024
وفقًا لتشوي، تستهدف وزارة العدل الشركات التي تمكنت من تجاوز قواعد مكافحة غسيل الأموال أو تحديد هوية العميل.
هل كان هذا مفيدًا؟
144
68
