كيفية اكتشاف موقع ويب مزيف للعملات المشفرة؟

قد تفتقر المنصة الاحتيالية أيضًا إلى عنوان فعلي أو توفر عنوانًا مزيفًا أو خارجيًا بشكل واضح. وهذا يمكن أن يجعل من الصعب على الضحايا تتبع المنصة أو طلب اللجوء القانوني إذا وقعوا فريسة لمخططاتها.

تقدم BTCC، إحدى أفضل بورصات العملات المشفرة، مجموعة من الخدمات بما في ذلك الخيارات الفورية والعقود الآجلة والمحفظة. على عكس المنصات الاحتيالية، فإن BTCC مسجلة ومتوافقة مع اللوائح ذات الصلة، مما يوفر بيئة تداول آمنة ومأمونة لمستخدميها.

قد تعرض منصة التداول الاحتيالية عبر الإنترنت أيضًا أنماط تداول غير عادية أو تقدم وعودًا غير واقعية بعوائد عالية. قد تتلاعب هذه المنصات ببيانات السوق أو تستخدم أساليب خادعة أخرى لجذب المستثمرين إلى إجراء صفقات محفوفة بالمخاطر.

قد تكون منصة التداول عبر الإنترنت احتيالية إذا لم تكن مسجلة لتداول العملات الأجنبية أو العقود الآجلة أو الخيارات. تعد هذه علامة حمراء مهمة تشير إلى أن النظام الأساسي قد لا يكون متوافقًا مع المتطلبات التنظيمية ويمكن أن يعمل بشكل غير قانوني.

علامة أخرى على وجود منصة تداول احتيالية عبر الإنترنت هي إذا كانت تتاجر بالعملات المشفرة ولكنها غير مسجلة كشركة خدمات مالية. يشير هذا النقص في التسجيل إلى أن المنصة ربما لم تخضع للتدقيق اللازم وربما لا تلتزم بقواعد مكافحة غسيل الأموال واللوائح المالية الأخرى.