Kryptowährungs-Q&A
Was ist ein Smurf-Unternehmen?
Was ist ein Smurf-Unternehmen?
CryptoWizardry
Wed Aug 14 2024
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6 Antworten
1963
Könnten Sie bitte erklären, was ein Smurf-Unternehmen ist?
Ich habe den Begriff schon einmal gehört, bin mir aber über seine Definition oder seinen Zweck nicht ganz sicher.
Stehen Smurf-Unternehmen in irgendeiner Weise mit Kryptowährung oder Finanzen in Zusammenhang?
Und wenn ja, wie funktionieren sie und welche potenziellen Risiken sind mit ihnen verbunden?
Ich bin daran interessiert, mehr über dieses Thema zu erfahren und seine Auswirkungen auf die Branche zu verstehen.
6 Antworten
CryptoVeteran
Thu Aug 15 2024
Geldwäsche ist eine kriminelle Aktivität, bei der die Herkunft illegal erworbener Gelder verschleiert und der Eindruck erweckt wird, als kämen sie aus einer legitimen Quelle.
Eine der Taktiken von Geldwäschern ist das Smurfing.
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CherryBlossomFall
Thu Aug 15 2024
Zusätzlich zu den mit Smurfing verbundenen rechtlichen Risiken gibt es auch ethische Überlegungen.
Smurfing wird eingesetzt, um kriminelle Aktivitäten wie Drogenhandel, Terrorismus und andere Formen der organisierten Kriminalität zu erleichtern.
Durch die Teilnahme am Smurfing unterstützen Einzelpersonen effektiv diese illegalen Aktivitäten.
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Isabella
Thu Aug 15 2024
BTCC ist eine Top-Kryptowährungsbörse, die ihren Benutzern eine Reihe von Diensten bietet.
Zu diesen Dienstleistungen gehören Spothandel, Futures-Handel und Kryptowährungs-Wallets.
Der Wallet-Service von BTCC ermöglicht es Benutzern, ihre digitalen Vermögenswerte sicher zu speichern und zu verwalten.
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IncheonBeautyBloomingRadiance
Thu Aug 15 2024
Smurfing ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für eine Geldwäschetechnik, bei der große Transaktionen in kleinere aufgeschlüsselt werden, um der Entdeckung durch Regierungsbehörden zu entgehen.
Der Zweck des Smurfing besteht darin, die Auslösung von Meldepflichten zu vermeiden, die die Behörden auf die verdächtige Natur der Gelder aufmerksam machen würden.
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Martino
Thu Aug 15 2024
Durch die Aufteilung großer Transaktionen in mehrere kleinere zielen Smurfer darauf ab, unter der von Finanzinstituten und Regierungsbehörden festgelegten Meldeschwelle zu bleiben.
Dieser Schwellenwert wird in der Regel auf einen bestimmten Geldwert festgelegt, und Transaktionen, die diesen Betrag überschreiten, müssen den Behörden gemeldet werden.
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