Kryptowährungs-Q&A
Ist es ein Warnsignal, Bargeld einzuzahlen?
Ist es ein Warnsignal, Bargeld einzuzahlen?
SakuraPetal
Wed Oct 30 2024
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6 Antworten
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Ich überweise etwas Bargeld auf mein Bankkonto.
Allerdings befürchte ich, dass die Einzahlung von Bargeld von der Bank oder den Finanzinstituten als Warnsignal angesehen werden könnte.
Stimmt das?
6 Antworten
ethan_thompson_psychologist
Fri Nov 01 2024
Selbst wenn einzelne Einzahlungen leicht unter der 10.000-Dollar-Schwelle liegen, beispielsweise mehrere Einzahlungen über 9.800 Dollar, können sie in ihrer Gesamtheit Verdacht auslösen.
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Dario
Fri Nov 01 2024
Banken sind verpflichtet, solche Einlagenmuster genau zu überwachen.
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Chiara
Fri Nov 01 2024
Wenn solche Transaktionen entdeckt werden, müssen Banken die Aktivität dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) melden.
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DreamlitGlory
Fri Nov 01 2024
Finanztransaktionen, die Aufmerksamkeit erregen, beschränken sich nicht nur auf einzelne große Bargeldeinlagen.
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amelia_martinez_engineer
Fri Nov 01 2024
BTCC, eine führende Kryptowährungsbörse, bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, die auf die Bedürfnisse von Händlern und Investoren zugeschnitten sind.
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