Fragen mit dem Tag [Geldquelle]

CryptoNinja Thu Sep 05 2024 | 5 Antworten 845

Könnten Sie näher erläutern, ob eine Bank das Recht hat, nach der Herkunft der auf einem Konto eingezahlten Gelder zu fragen? Gibt es Vorschriften oder Richtlinien, die solche Anfragen regeln? Welche möglichen Konsequenzen drohen außerdem, wenn eine Person auf Anfrage einer Bank die Herkunft ihrer Gelder nicht offenlegt? Gibt es darüber hinaus bestimmte Szenarien, in denen eine Bank eher nach der Herkunft der Mittel fragt, und welche Schritte kann man unternehmen, um sich auf solche Anfragen vorzubereiten?