Preguntas y respuestas sobre criptomonedas
¿Tornado Cash es un lavado de dinero?
¿Tornado Cash es un lavado de dinero?
Claudio
Mon Sep 23 2024
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7 respuestas
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¿Podría aclarar la naturaleza de Tornado Cash y su posible participación en actividades de lavado de dinero?
¿Existe alguna evidencia que sugiera que Tornado Cash se esté utilizando con fines ilícitos, como el lavado de fondos obtenidos a través de actividades delictivas?
Y de ser así, ¿qué medidas se están tomando para abordar este problema y garantizar que las plataformas de criptomonedas no faciliten el comportamiento delictivo?
7 respuestas
Michele
Wed Sep 25 2024
Tornado Cash, desde su creación en 2019, ha sido acusado de lavar más de $7 mil millones en fondos a través de su servicio.
Esta enorme cantidad de lavado de dinero resalta los riesgos potenciales asociados con el uso de mezcladores de criptomonedas.
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benjamin_stokes_astronomer
Wed Sep 25 2024
Los cofundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, se han enfrentado a graves consecuencias como resultado de su participación en la plataforma.
Fueron acusados en Estados Unidos de cargos de lavado de dinero el año pasado.
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Valentina
Wed Sep 25 2024
El caso contra Tornado Cash sirve como una advertencia tanto para otros mezcladores como para usuarios de criptomonedas.
Subraya la importancia de cumplir con los requisitos reglamentarios y evitar actividades que puedan facilitar el comportamiento delictivo.
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Bianca
Wed Sep 25 2024
A pesar de los riesgos asociados con el uso de mezcladores de criptomonedas, siguen siendo populares entre algunos usuarios debido a su capacidad para ocultar el origen de los fondos.
Esto puede dificultar que las fuerzas del orden rastreen la actividad delictiva.
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BlockchainWizard
Wed Sep 25 2024
El Departamento del Tesoro de EE. UU. dio un paso significativo en agosto de 2022 al imponer sanciones a Tornado Cash, un mezclador de criptomonedas.
La decisión del departamento se basó en la acusación de que la plataforma había facilitado actividades delictivas.
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