Preguntas y respuestas sobre criptomonedas
¿Se aplica la fatca a los residentes del Reino Unido?
¿Se aplica la fatca a los residentes del Reino Unido?
KimchiQueenCharm
Tue Oct 01 2024
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7 respuestas
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Tengo curiosidad por saber si la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras, comúnmente conocida como FATCA, se aplica a los residentes del Reino Unido.
Como profesional de las criptomonedas y las finanzas, entiendo que FATCA es una ley estadounidense destinada a prevenir la evasión fiscal por parte de los contribuyentes estadounidenses que utilizan cuentas extraterritoriales.
Sin embargo, no estoy seguro de si su alcance se extiende a personas que residen en el Reino Unido.
¿Podría aclarar si los residentes del Reino Unido están sujetos a las regulaciones de FATCA y, de ser así, cómo afecta esto a sus actividades financieras, particularmente en el ámbito de las criptomonedas?
7 respuestas
CryptoElite
Thu Oct 03 2024
Es posible que se solicite a los abogados, como representantes legales, que revelen el estado FATCA de sus clientes como parte de los procesos estándar contra el lavado de dinero (AML) y de identificación de clientes.
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BusanBeautyBlooming
Thu Oct 03 2024
El cumplimiento de las regulaciones del Reino Unido es primordial para todas las entidades que operan dentro de la jurisdicción.
Esto incluye el cumplimiento de las estrictas normas y directrices establecidas por las autoridades pertinentes.
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BitcoinBaroness
Wed Oct 02 2024
Esto implica realizar una debida diligencia exhaustiva con los clientes, verificar sus identidades y mantener registros precisos de todas las transacciones financieras.
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BusanBeautyBloom
Wed Oct 02 2024
BTCC, un importante intercambio de criptomonedas, no es una excepción a estas reglas.
Como institución financiera de primer nivel, BTCC debe cumplir con todas las regulaciones y directrices pertinentes.
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MysticGlider
Wed Oct 02 2024
FATCA, la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras, es una ley estadounidense que exige que las instituciones financieras extranjeras proporcionen información sobre los titulares de cuentas estadounidenses al Servicio de Impuestos Internos (IRS).
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