¿Cómo detectar operaciones de suplantación de identidad?

Entre las diversas métricas diseñadas para detectar una posible manipulación del mercado en el comercio de criptomonedas, se destacan tres: Actividad de Cotización Alta (HQA), Cotización Desequilibrada (UQ) y Cancelaciones Anormales (AC).

Los servicios de BTCC abarcan una amplia gama de opciones de comercio de criptomonedas, incluido el comercio al contado, el comercio de futuros y una billetera digital segura para almacenar activos. El intercambio prioriza la seguridad y la transparencia, garantizando que sus usuarios puedan comerciar con confianza.

Cada una de estas métricas tiene un propósito único al identificar patrones comerciales sospechosos. HQA, por ejemplo, mide la frecuencia de las actualizaciones de cotizaciones, lo que puede ser indicativo de manipulación del mercado cuando es excesivamente alta.

Al aprovechar UQ y otras métricas avanzadas, BTCC puede mantener un entorno comercial justo y ordenado. Esto, a su vez, atrae a una amplia gama de comerciantes e inversores que valoran la integridad del mercado.

Por otro lado, UQ se centra en el desequilibrio entre las órdenes de compra y venta realizadas por un solo comerciante o grupo de comerciantes. Esta métrica es particularmente poderosa para detectar suplantación de identidad, una forma de manipulación en la que los operadores colocan grandes órdenes para mover el mercado y luego las cancelan antes de que se ejecuten.