Preguntas etiquetadas [requiere]

Riccardo Thu Sep 05 2024 | 7 respuestas 1574

¿Podría explicarnos más detalladamente la existencia de un intercambio de criptomonedas que no requiera verificación de identidad? Dado el panorama regulatorio que rodea a los activos digitales y el creciente énfasis en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, tengo curiosidad por saber si existen intercambios confiables que operen sin requerir que los usuarios se sometan a procedimientos KYC (Conozca a su cliente). Es importante tener en cuenta que, si bien algunas plataformas pueden tener procesos de verificación laxos, la falta de verificación de identidad podría plantear riesgos importantes para los usuarios, incluida una mayor exposición al fraude y la posibilidad de acciones policiales. Por lo tanto, me interesa saber más sobre la legitimidad y seguridad de dichos intercambios, si es que realmente existen.

Stefano Thu Sep 05 2024 | 7 respuestas 1032

Tengo curiosidad, ¿podría explicar qué plataformas comerciales que operan en el mercado de criptomonedas no aplican las regulaciones de Conozca a su cliente (KYC)? Como entusiasta de las criptomonedas, siempre estoy buscando formas de navegar por el mercado con mayor anonimato, pero también entiendo la importancia del cumplimiento y las medidas de seguridad. ¿Existen plataformas acreditadas que ofrezcan servicios comerciales sin requerir que los usuarios se sometan a una verificación KYC? Y si es así, ¿cómo garantizan la seguridad y legitimidad de sus transacciones?

TaekwondoPower Wed Sep 04 2024 | 5 respuestas 1095

Tengo curiosidad, ¿hay alguna aplicación de criptomonedas disponible que no requiera que los usuarios envíen su número de seguro social (SSN) para fines de verificación? Como alguien interesado en explorar el espacio criptográfico pero cauteloso a la hora de compartir información personal confidencial, esta es una consideración importante para mí. ¿Podría proporcionar algunos ejemplos de aplicaciones o plataformas que permitan a los usuarios participar en transacciones de criptomonedas sin necesidad de un SSN? Además, ¿cuáles son los riesgos y limitaciones potenciales asociados con el uso de dichas aplicaciones, si los hubiera?

GeishaWhisper Wed Sep 04 2024 | 7 respuestas 1340

Disculpe, me preguntaba si podría aclararme algo. En el contexto de la plataforma a la que te refieres, BloFin, ¿exige realmente la realización de procedimientos de Conozca a su cliente (KYC)? Solo estoy tratando de comprender mejor el marco regulatorio en el que opera BloFin y si los usuarios deben someterse o no a este proceso para acceder a los servicios de la plataforma. Gracias por tu tiempo.

SakuraFestival Wed Sep 04 2024 | 7 respuestas 1631

Hola, tengo curiosidad por saber si los procesos Conozca a su cliente (KYC) generalmente requieren la presentación de un número de seguro social (SSN). En el ámbito de las criptomonedas y las finanzas, la privacidad y la seguridad son preocupaciones primordiales para muchas personas y entidades. ¿Podría explicarnos si los SSN se solicitan de forma rutinaria durante los procedimientos KYC y, de ser así, cuáles son las implicaciones para quienes puedan dudar en revelar información tan confidencial? Además, ¿existen métodos alternativos para verificar la identidad y cumplir con los requisitos KYC sin el uso de un SSN? Gracias por tus ideas.