En tant qu'observateur attentif du paysage des crypto-monnaies, je suis curieux de savoir quelles entreprises du secteur des crypto-monnaies ont reçu des notifications de la Cellule de renseignement financier (FIU).
Compte tenu de la surveillance réglementaire croissante entourant les actifs numériques, il est important de rester informé des entités qui font l'objet d'une enquête plus approfondie.
Pourriez-vous donner un bref aperçu des entreprises qui ont reçu des avis, en mettant en évidence les tendances ou modèles notables dans le processus de sélection ?
Ces informations seraient inestimables pour comprendre le climat réglementaire actuel et ses implications pour l’industrie.
7 réponses
Paolo
Thu Jul 18 2024
Bitstamp, un bureau de change numérique basé en Europe, est un autre destinataire des avis.
Nicola
Thu Jul 18 2024
Des notifications ont été envoyées à diverses sociétés de crypto-monnaie situées aux Seychelles, aux îles Caïmans et en Suisse.
BlockchainBaronessGuard
Thu Jul 18 2024
MEXC Global, un fournisseur complet de services d'actifs numériques, a également été informé.
KatanaSwordsmanship
Thu Jul 18 2024
Parmi les destinataires de ces avis figurent Kucoin, une plateforme d'échange de crypto-monnaie bien connue.
Carlo
Thu Jul 18 2024
Bitfinex, une plateforme de trading de crypto-monnaie basée à Hong Kong, fait partie des destinataires.
Notamment, la Cellule de renseignement financier (CRF) appartient au Département des recettes du ministère des Finances.