Q&A sur les cryptomonnaies
Amld5 s'applique-t-il aux échanges Crypto-à-crypto ?
Amld5 s'applique-t-il aux échanges Crypto-à-crypto ?
CherryBlossomFalling
Tue Aug 06 2024
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7 réponses
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Excusez-moi, j'ai une question concernant l'applicabilité d'AMLD5 aux échanges crypto-crypto.
Comme la réglementation vise à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, je suis curieux de savoir si elle étend sa portée à ces échanges où les utilisateurs échangent une cryptomonnaie contre une autre, sans impliquer de monnaie fiduciaire.
Pourriez-vous préciser si AMLD5 s'applique à de telles transactions, et si oui, comment cela affecte-t-il les opérations de ces bourses ?
Merci pour votre temps et votre attention.
7 réponses
CryptoSavant
Thu Aug 08 2024
L'AMLD5, ou la cinquième directive anti-blanchiment d'argent, ne s'applique pas explicitement aux échanges de crypto-monnaie à crypto-monnaie.
Cette distinction met en évidence une lacune dans le cadre réglementaire des actifs numériques.
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HanRiverVisionary
Thu Aug 08 2024
Malgré les limites d'AMLD5, les échanges de crypto-monnaie ne sont pas totalement non réglementés.
Ils relèvent de la recommandation 16 du Groupe d’action financière (GAFI), également connue sous le nom de « règle de voyage crypto ».
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Valeria
Thu Aug 08 2024
La règle de voyage crypto exige que les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) collectent, conservent et transfèrent les informations sur l'initiateur et le bénéficiaire pour les transferts d'actifs virtuels.
Cette mesure vise à empêcher l’utilisation des cryptomonnaies à des fins de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
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ShintoBlessing
Thu Aug 08 2024
La divergence entre les 40+9 recommandations du GAFI et l'AMLD5 crée une zone grise réglementaire pour les échanges de crypto-monnaie.
Certains pays de l’UE peuvent choisir d’adopter des réglementations plus strictes que celles exigées par AMLD5 pour garantir le respect des normes internationales.
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charlotte_anderson_explorer
Wed Aug 07 2024
Cette approche reflète une position prudente des régulateurs de l'UE à l'égard du paysage en évolution rapide des crypto-monnaies.
Ils reconnaissent les risques potentiels associés aux actifs numériques et cherchent à les atténuer grâce à des cadres réglementaires solides.
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