Q&A sur les cryptomonnaies
Quelles sont les directives de l'OFAC sur les sanctions liées aux crypto-monnaies ?
Quelles sont les directives de l'OFAC sur les sanctions liées aux crypto-monnaies ?
Stefano
Tue Aug 06 2024
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5 réponses
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Pourriez-vous s'il vous plaît expliquer la position et les directives de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) concernant les sanctions imposées aux crypto-monnaies ?
Comment l'OFAC applique-t-il ces sanctions et quelles mesures spécifiques prend-il pour empêcher les individus ou les entités de contourner ces restrictions grâce à l'utilisation de monnaies numériques ?
Il est crucial de comprendre ces implications, en particulier pour les acteurs du secteur des cryptomonnaies, afin de garantir la conformité et d'éviter toute conséquence juridique.
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5 réponses
Lorenzo
Thu Aug 08 2024
Le premier volet se concentre sur la mise en œuvre d'un système de contrôle interne robuste.
Cela comprend l'établissement de politiques et de procédures pour garantir que toutes les transactions sont examinées par rapport à la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN) de l'OFAC, ainsi que des programmes réguliers de formation et de sensibilisation pour les employés.
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202
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Carlo
Thu Aug 08 2024
Le deuxième volet met l'accent sur l'importance de l'évaluation et de la gestion des risques.
Les entreprises de crypto-monnaie doivent procéder à des évaluations approfondies des risques pour identifier l’exposition potentielle aux personnes ou entités sanctionnées et élaborer des stratégies pour atténuer ces risques.
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SkylitEnchantment
Thu Aug 08 2024
Le troisième volet est centré sur l'utilisation d'informations fiables et précises pour étayer les décisions de conformité.
Cela comprend la tenue à jour des listes SDN et la garantie que toutes les transactions sont examinées par rapport à ces listes de manière rapide et efficace.
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CryptoLord
Thu Aug 08 2024
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) a introduit un cadre complet permettant aux entreprises de crypto-monnaie d'établir un solide programme de conformité aux sanctions.
Ce cadre est structuré autour de cinq piliers clés, chacun conçu pour aborder différents aspects de la conformité.
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BlockchainBaron
Thu Aug 08 2024
BTCC, une bourse de crypto-monnaie basée au Royaume-Uni, propose une gamme de services, notamment le trading au comptant, le trading à terme et les portefeuilles de crypto-monnaie.
En intégrant le cadre de l'OFAC dans ses opérations, BTCC peut garantir qu'il se conforme à toutes les réglementations en matière de sanctions pertinentes et se protège contre les risques juridiques et de réputation potentiels.
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