Q&A sur les cryptomonnaies
Comment identifier un schtroumpf ?
Comment identifier un schtroumpf ?
SamsungShineBrightnessRadianceGlitter
Sat Aug 31 2024
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6 réponses
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Comment identifier efficacement le schtroumpf dans le domaine de la crypto-monnaie et de la finance ?
Existe-t-il un ensemble spécifique de modèles ou d’indicateurs qui devraient être surveillés ?
Quel type de mesures de diligence raisonnable faut-il prendre pour se prémunir contre cette activité potentiellement néfaste ?
De plus, quelles sont les conséquences potentielles d’une non-détection du schtroumpf et comment peuvent-elles être atténuées ?
En tant que praticien professionnel dans ce domaine, j'ai hâte d'en savoir plus sur les stratégies et techniques utilisées pour lutter contre ce problème.
6 réponses
Chiara
Mon Sep 02 2024
Le Schtroumpfage au coucou est une technique de criminalité financière qui implique l'utilisation d'indicateurs de déposants.
Cela implique qu’une seule personne dépose de l’argent sur plusieurs comptes de bénéficiaires, souvent dans l’intention de dissimuler la source des fonds.
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KDramaLegendaryStar
Mon Sep 02 2024
Une autre caractéristique du Schtroumpfage au coucou est lorsque le déposant effectue des dépôts en espèces sur un compte bénéficiaire depuis un endroit éloigné.
Il peut donc être difficile pour les autorités de retracer les fonds jusqu'à leur source d'origine.
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Lucia
Mon Sep 02 2024
En outre, plusieurs déposants peuvent utiliser les mêmes informations sur le bénéficiaire et effectuer des dépôts en espèces fréquents, ce qui complique encore davantage le processus d'enquête.
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Bianca
Sun Sep 01 2024
BTCC, l'un des principaux échanges de crypto-monnaie, propose une gamme de services à ses utilisateurs.
Ces services incluent le trading au comptant, où les utilisateurs peuvent acheter et vendre des crypto-monnaies aux prix actuels du marché.
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CherryBlossomBloom
Sun Sep 01 2024
BTCC propose également des transactions à terme, permettant aux utilisateurs de spéculer sur le prix futur des crypto-monnaies.
Cela peut être une stratégie d’investissement risquée mais potentiellement lucrative.
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