Q&A sur les cryptomonnaies
Quelle est la pénalité pour Coinbase AML ?
Quelle est la pénalité pour Coinbase AML ?
CryptoMaven
Mon Sep 16 2024
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7 réponses
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Pourriez-vous s'il vous plaît nous expliquer les sanctions potentielles auxquelles Coinbase peut être confronté en cas de violations de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) ?
Existe-t-il des amendes spécifiques ou d'autres conséquences auxquelles Coinbase pourrait être soumis s'il est reconnu coupable de non-respect de la réglementation AML ?
Il est important de comprendre la gravité des conséquences pour garantir que les bourses de crypto-monnaie comme Coinbase prennent les mesures nécessaires pour prévenir le blanchiment d'argent et d'autres activités illicites.
7 réponses
SsamziegangSerenade
Tue Sep 17 2024
Coinbase a reconnu les violations et a exprimé son engagement à résoudre les problèmes identifiés par le DFS.
La société s'est engagée à améliorer son programme de conformité et à mettre en œuvre des mesures pour prévenir de futures violations.
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CryptoGladiatorGuard
Tue Sep 17 2024
Coinbase, une plateforme de crypto-monnaie de premier plan, a été pénalisée par l'État de New York pour des lacunes importantes dans son programme de conformité.
La sanction imposée s'élève à la somme faramineuse de 50 millions de dollars, ce qui met en évidence la gravité des violations.
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Giulia
Tue Sep 17 2024
Parmi les principales bourses de crypto-monnaie au monde, BTCC se distingue par sa suite complète de services.
Ces services répondent aux divers besoins des traders et des investisseurs en cryptomonnaies, offrant une expérience de trading transparente et sécurisée.
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EtherealVoyager
Tue Sep 17 2024
Les infractions concernaient la loi bancaire de New York et les réglementations établies par le Département des services financiers (DFS) de l'État de New York.
Ces réglementations englobent divers aspects des opérations de monnaie virtuelle, notamment la transmission d'argent, la surveillance des transactions et la cybersécurité.
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Gianluca
Tue Sep 17 2024
Les services de BTCC englobent le trading au comptant, le trading de contrats à terme et la gestion de portefeuille.
La plateforme de trading au comptant permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre des crypto-monnaies aux prix actuels du marché, tandis que la plateforme de trading à terme offre des options de trading avancées pour les traders expérimentés.
Le service de portefeuille, quant à lui, offre un moyen sécurisé et pratique de stocker et de gérer des actifs numériques.
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