Le FBI peut-il suivre les transactions Bitcoin ?

Les forces de l'ordre du monde entier, y compris le FBI, ont adopté l'analyse de la blockchain comme un outil puissant dans leurs enquêtes. Cette technologie leur permet d’approfondir le réseau complexe des transactions en crypto-monnaie.

En traçant le flux des fonds, les enquêteurs peuvent reconstruire le mouvement des actifs au sein du réseau blockchain. Ce processus est crucial pour identifier les activités illégales potentielles et découvrir des schémas cachés.

Le clustering d'adresses est un aspect essentiel de l'analyse de la blockchain. Il s’agit de regrouper plusieurs adresses considérées comme contrôlées par la même entité. Cette technique aide les enquêteurs à comprendre les relations entre les différentes adresses et leurs historiques de transactions.

L'analyse heuristique est un autre élément clé de l'analyse de la blockchain. Il repose sur un ensemble de règles ou de directives utilisées pour identifier des modèles ou des anomalies dans les données de la blockchain. Cette méthode est très efficace pour détecter les transactions ou comportements suspects.

L'analyse de la chaîne est le processus de reconstruction de l'intégralité de l'historique des transactions d'un actif spécifique. En retraçant l'actif depuis son origine jusqu'à son emplacement actuel, les enquêteurs peuvent acquérir une compréhension globale de son mouvement et de son implication potentielle dans des activités criminelles.