制裁リストとは何ですか?

制裁リストの種類は、さまざまなものがあります。 たとえば、業界内では取引が行える相手だとしても、他の業界からの取引が禁止されていることもあります。 個人に対する制裁は、国外への出国禁止、銀行口座の凍結のほか、特定の国を対象に、武器輸出禁止、他国との貿易を禁止する規制などさまざまですので、自社ビジネスに関わる規制内容を慎重に確認することが重要です。 制裁の原因となる可能性のある犯罪行為には、以下が含まれます（※一例）。 制裁リストは誰が管理しているのか？ 各国の政府機関やそれに準ずる機関がそれぞれのフォーマット、言語で日々更新をしています。 制裁リストには次のものが含まれます。 UK sanction list – 英国の統合制裁リスト。 政府機関によって提供されています

制裁対象は誰ですか?

EUの制裁は、是正が必要と判断された政策の責任者を対象にしています。 そのため、制裁対象は「規則」の附属書に記載された個人や組織に限定されます。 また、EUは原則として、制裁は対象外の人々に対する人道的悪影響や意図しない結果を最小限に抑える形で実施されるべきだと考えています。

一次制裁とは何ですか?

一次制裁 とは、多くの経済制裁プログラムにおいて米国が用いてきた手法であり、 米国との接点（U.S. Nexus）を有する取引であって、制裁対象者または包括的制裁の対象となっている国・地域に係るものにつき資産凍結や取引禁止等を求めるもの です。 米国との接点（U.S. Nexus） を有する場合とは、 典型的には、米国人（「U.S. person」 5 ）もしくは米国産品が関与し、または、米国内で行われる取引 をいいます。 米ドル建て取引も、米ドルは米国金融機関内のコルレス口座を経由して行われるのが通常であるため、米国との接点を生じさせるおそれがあります。 また、米国籍の役職員が取引に関与する場合も、米国との接点を生じさせることになりますので、留意が必要です。

制裁はどこで誰が実行しますか?

制裁を発動する場合は、EU加盟国が一義的に責任を負い、各国にはそれぞれの法的管轄区域で制裁を実施する義務があります。 2月24日、ロシアとベラルーシへの制裁の強化に合意した欧州理事会特別会合後の記者会見。 写真左からフランス（EU理事会議長国）のマクロン大統領、ミシェル欧州理事会議長、フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長 Ⓒ European Union, 2022 / Source: EC – Audiovisual Service / Photographer: Dati Bendo Q4. EUの制裁はどこで誰が実行しますか？ EU理事会の「決定」は、EU加盟国に対する直接の拘束力を持ちます。