暗号資産Q&A
KYCルールとは何ですか?
KYCルールとは何ですか?
GwanghwamunPride
Sun Oct 13 2024
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KYC ルールは、Know Your Customer の略で、銀行や金融機関が口座の実際の所有者と受取人を確認および特定するための規制要件です。
顧客がマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止規制を確実に遵守することを目的としています。
このプロセスには通常、顧客識別情報の収集と検証、顧客デューデリジェンスの実施、取引の継続的な監視が含まれます。
6 回答
Bianca
Tue Oct 15 2024
KYC の主な目的は、顧客の身元を確認し、顧客が本人であることを確認することです。
これには、氏名、住所、生年月日などの個人情報の収集と確認が含まれます。
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LightWaveMystic
Tue Oct 15 2024
KYC には本人確認以外にも、顧客の財務活動の理解も含まれます。
これには、取引を監視し、マネーロンダリングやその他の違法行為の可能性を示す異常なパターンや行動を特定することが含まれます。
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DavidLee
Tue Oct 15 2024
顧客の金融活動に関する洞察を得ることで、金融機関は顧客がもたらすリスクをより適切に評価できるようになります。
このリスク評価は、必要なデューデリジェンスのレベルと、潜在的なリスクを軽減するための適切な措置を決定する上で非常に重要です。
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BitcoinBaroness
Tue Oct 15 2024
Know Your Customer (KYC) プロセスは、顧客リスク評価の基本的な側面であり、マネーロンダリング防止 (AML) 規制に基づく強制的な法的義務です。
これにより、金融機関は顧客を包括的に理解できるようになります。
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WhisperVoyager
Tue Oct 15 2024
KYC 手順は法的要件であるだけでなく、金融システムを犯罪的悪用から保護するための重要なツールでもあります。
これらは、マネーロンダリング、テロ資金供与、その他の金融犯罪の防止に役立ちます。
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