암호화폐 Q&A
암호화폐 제재에 대한 OFAC의 지침은 무엇입니까?
암호화폐 제재에 대한 OFAC의 지침은 무엇입니까?
Stefano
Tue Aug 06 2024
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5 답변
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암호화폐 제재에 대한 해외자산통제국(OFAC)의 입장과 지침에 대해 설명해 주시겠습니까?
OFAC는 이러한 제재를 어떻게 시행하며 개인이나 단체가 디지털 통화를 사용하여 이러한 제한을 회피하는 것을 방지하기 위해 어떤 구체적인 조치를 취합니까?
규정 준수를 보장하고 법적 결과를 피하기 위해서는 특히 암호화폐 산업에 관련된 사람들의 경우 이러한 의미를 이해하는 것이 중요합니다.
5 답변
Lorenzo
Thu Aug 08 2024
첫 번째 갈래는 강력한 내부 통제 시스템의 구현에 중점을 둡니다.
여기에는 모든 거래가 OFAC의 특별 지정 국민(SDN) 목록에 따라 심사되도록 보장하는 정책 및 절차 수립과 직원을 위한 정기적인 교육 및 인식 프로그램이 포함됩니다.
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Carlo
Thu Aug 08 2024
두 번째 갈래는 위험 평가 및 관리의 중요성을 강조합니다.
암호화폐 기업은 철저한 위험 평가를 수행하여 제재를 받은 개인이나 단체에 대한 잠재적 노출을 식별하고 이러한 위험을 완화하기 위한 전략을 개발해야 합니다.
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SkylitEnchantment
Thu Aug 08 2024
세 번째 갈래는 규정 준수 결정을 지원하기 위해 신뢰할 수 있고 정확한 정보를 사용하는 데 중점을 둡니다.
여기에는 최신 SDN 목록을 유지하고 모든 거래가 적시에 효과적인 방식으로 이러한 목록에 대해 검사되도록 보장하는 것이 포함됩니다.
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CryptoLord
Thu Aug 08 2024
OFAC(해외자산통제국)는 강력한 제재 준수 프로그램을 구축하기 위해 암호화폐 사업을 위한 포괄적인 프레임워크를 도입했습니다.
이 프레임워크는 다섯 가지 핵심 요소를 중심으로 구성되어 있으며, 각 요소는 규정 준수의 다양한 측면을 다루도록 설계되었습니다.
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BlockchainBaron
Thu Aug 08 2024
영국 기반의 암호화폐 거래소인 BTCC는 현물 거래, 선물 거래, 암호화폐 지갑을 포함한 다양한 서비스를 제공합니다.
OFAC의 프레임워크를 운영에 통합함으로써 BTCC는 모든 관련 제재 규정을 준수하고 잠재적인 법적 및 평판 위험으로부터 스스로를 보호할 수 있습니다.
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