암호화폐 Q&A
$3000 은행 규칙은 무엇입니까?
$3000 은행 규칙은 무엇입니까?
Maria
Tue Sep 17 2024
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7 답변
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실례합니다. "$3000 은행 규칙"이 정확히 무엇을 의미하는지 자세히 설명해 주시겠습니까?
규제 지침인가요, 금융 기관이 부과하는 한도인가요, 아니면 암호화폐 거래에서 일반적으로 사용되는 전략인가요?
그 기원과 목적, 특히 암호화폐 분야에서 금융을 다루는 개인이나 기업에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 궁금합니다.
이 규칙과 그 의미에 대한 통찰력을 제공해 주실 수 있습니까?
7 답변
Tommaso
Thu Sep 19 2024
금융기관은 일정 금액의 현금 거래를 처리할 때 엄격한 규정을 준수해야 합니다.
동일한 고객을 대상으로 하루에 $3,000에서 $10,000에 이르는 거래의 경우 기록을 유지해야 합니다.
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CryptoLord
Thu Sep 19 2024
이 의무는 지정된 범위를 넘어 확장되므로 기관은 24시간 이내에 동일한 고객에 대해 $10,000를 초과하는 모든 거래를 문서화해야 합니다.
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Andrea
Thu Sep 19 2024
이와 관련하여 결제 방법은 관련이 없습니다.
현금, 전신 송금 또는 기타 형태에 상관없이 기록 보관 요건은 유효합니다.
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SamsungShineBrightness
Wed Sep 18 2024
1970년 미국 의회에서 제정된 은행비밀보호법(BSA)은 이러한 규정의 법적 기반이 됩니다.
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DigitalDukedom
Wed Sep 18 2024
BSA의 주요 목적은 국가 안보를 위협하고 금융 시스템의 무결성을 훼손하는 자금세탁 및 기타 불법 금융 활동에 맞서 싸우는 것입니다.
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