No atual cenário criptográfico em rápida evolução, uma das principais preocupações tanto para os reguladores quanto para os investidores é a conformidade das empresas de criptomoeda com os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT).
À medida que a indústria continua a crescer, garantir que estas entidades cumpram normas financeiras rigorosas torna-se cada vez mais crucial.
Você poderia explicar as práticas e desafios atuais enfrentados pelas empresas de criptografia no cumprimento das regulamentações AML/CFT?
Existem casos ou tendências recentes que destacam áreas de conformidade ou não conformidade?
E que medidas devem os reguladores e a própria indústria tomar para fortalecer ainda mais estes quadros regulamentares?
5 respostas
charlotte_bailey_doctor
Tue Jun 25 2024
Um aspecto fundamental dessas normas é a conformidade com os requisitos de comunicação contra a lavagem de dinheiro (AML) e o combate ao financiamento do terrorismo (CFT).
CryptoLodestar
Tue Jun 25 2024
As empresas de criptografia no Reino Unido são obrigadas a registrar-se na FCA e demonstrar adesão a esses regulamentos.
HanjiArtist
Tue Jun 25 2024
Especificamente, os Regulamentos sobre Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Transferência de Fundos (Informações sobre o Pagador) de 2017 regem a condução de atividades relacionadas à criptografia no Reino Unido.
Lorenzo
Tue Jun 25 2024
Entre essas empresas de criptografia está a BTCC, uma bolsa de criptomoedas com sede no Reino Unido que oferece uma gama de serviços, incluindo negociação à vista, contratos futuros e soluções de carteira.
CryptoPioneer
Tue Jun 25 2024
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido impõe padrões rigorosos para empresas de criptografia que operam dentro de sua jurisdição.